Menadžer Coinbasea se izjasnio krivim za insajdersko trgovanje

Bivši menadžer Coinbase Global Inc. priznao je da je učestvovao u šemi za trgovinu na osnovu poverljivih informacija o tome kada će berza listirati nove novčiće.

Ishan Wahi se u utorak pred američkim okružnim sudijom Lorettom Preskom izjasnio krivim po dve tačke za zaveru da se izvrši prevara. Njegovo izjašnjavanje o krivici usledilo je nešto manje od mesec dana nakon što je njegov brat Nikhil Wahi osuđen na 10 meseci zatvora zbog trgovine na osnovu saveta koje mu je dao njegov brat.

"Jako mi je žao zbog onoga što sam uradio i duboko se izvinjavam", rekao je Ishan Wahi na sudu u utorak.

Tužioci su se usaglasili sa smernicama federalne regulative koje predviđaju da odsluži zatvorsku kaznu od 36 do 47 meseci kada bude osuđen 10. maja. On se suočio sa maksimalnih 20 godina iza rešetaka po svakoj tački.

Slučaj protiv braće Wahi bio je prvi koji je teretio za trgovinu baziranu na insajderskim informacijama u sektoru kriptovaluta, prema navodima tužilaca. Coinbase, najveća američka platforma za trgovinu digitalnim valutama, omogućava korisnicima da kupuju i prodaju više od 150 kripto-novčića, koji često mogu beležiti nalet interesovanja odmah pošto su uključeni na berzu.

Prema navodima u optužnici, Ishan Wahi je davao savete o novim ponudama svom bratu i prijatelju, Sameeru Ramaniju, između jula 2021. i maja 2022. Njih dvojica su koristila anonimne novčanike ethereuma za kupovinu kriptovaluta pre nego što je Coinbase objavio da će one biti uvrštene na berzu, što je tandemu omogućilo da ostvari profit od oko 1,5 miliona dolara.

Ramani se nije suočio sa optužbama u ovom slučaju.

Bloomberg

 

Wahi je uhapšen u maju neposredno pre nego što se ukrcao na jednosmerni let za Indiju. Dan ranije su ga pozvali u sedište Coinbasea u Sijetlu na sastanak sa direktorom bezbednosnih operacija berze.

Rekao je Preski da je svesno sklopio zaveru sa drugima kako bi prisvojio poverljive informacije o budućim listiranjima za koje je znao da će koristiti za trgovinu novčićima pre njihovog plasiranja na berzu. Iako nije verovao da je bilo koji od kripto-novčića hartija od vrednosti, Wahi je rekao da zna da je pogrešno prisvojiti i širiti poverljive informacije Coinbasea.

Da li su kriptovalute hartije od vrednosti i da li podležu saveznoj regulativi, glavna je tačka spora u parnicama u ovoj industriji, a Wahijevi advokati su tvrdili da nije reč o insajderskoj trgovini, jer slučaj ne uključuje hartije od vrednosti ili robu.

David Miller, advokat Ishana Wahija, takođe je tvrdio da informacije koje je njegov klijent navodno prisvojio nisu poverljive jer se svi novčići koji će biti listirani na berzi prvo testiraju na blokčejnu i takvi testovi su opštepoznati kupcima i mogu se otkriti.

Miller je odbio da komentariše slučaj posle izjave okrivljenog, ali je istakao da se još bori u paralelnom slučaju protiv Wahija koji je započela Komisija za hartije od vrednosti (Securities and Exchange Commission - SEC). U podnesku preksinoć, Miller je naveo da SEC "pokušava da preuzme široku regulatornu jurisdikciju nad ogromnom novom industrijom".

Miller takođe zastupa Nathaniela Chastaina - bivšeg menadžera proizvoda na platformi za trgovanje NFT-jevima OpenSea - optuženog za insajdersku trgovinu, i izneo je slične argumente u tom slučaju.

(Tekst dopunjen detaljima sa saslušanja.)