Poreska uprava uručila je u aprilu prvo rešenje fizičkom licu da plati više od 130 miliona dinara jer nije dokazalo poreklo imovine kojom raspolaže.
17.07.2024
Ruski milijarder Alisher Usmanov tužio je nemačku jedinicu UBS Group AG zbog izveštaja o sprečavanju pranja novca.
18.06.2024
Ovog meseca kazneno-popravni zavod Lompoc primio je jednu od najpoznatijih ličnosti u svetu kriptovaluta.
03.06.2024
Kriminalne grupe koje predstavljaju najozbiljniju pretnju u Evropi masovno peru nezakonito stečen novac ulaganjem u nekretnine, pokazalo je istraživanje Europola.
05.04.2024
Šest osoba uhapšeno je u Beogradu zbog sumnje da su novac koji su stekli na kriminalan način ulagali u nekretnine kako bi ga uveli u legalne tokove.
20.12.2023
Deutsche Bank je još jedna u nizu banaka umešanih u skandal koji povlači pitanja o sprečavanju pranja novca.
22.08.2023
Uprava navodi i primer carinske prevare kada je jedna osoba zloupotrebljavala pečat kompanija, prikrivala stvarno poreklo robe i time oštetila republički budžet za 6,5 miliona evra.
15.08.2023
Kada kriminalci koriste građevinski sektor za pranje novca, oni prvo veštački podižu cenu nekretnine, kaže Simonovski.
06.06.2023
Odbor američkih senatora optužio je Credit Suisse Group za ometanje istrage o pružanju usluga nacistima i servisiranju njihovih računa.
19.04.2023
Francuske banke, uključujući Société Générale i BNP Paribas, suočavaju se sa kolektivnim kaznama koje premašuju milijardu evra.
28.03.2023
Četrnaest osoba iz Srbije uhapšeno je u međunarodnoj akciji protiv organizovanog kriminala, jer su lažno prikazivali da trguju kriptovalutama.
12.01.2023
Glavni krivični sud je presudu, kojom je i bivša službenica osuđena za pranje novca, izrekao u ponedeljak popodne.
27.06.2022
.webp){kind=icon}
