Deutsche Bank dao kredit firmi optuženoj za pranje novca

Deutsche Bank AG je poverilac jedne singapurske kompanije čija su dva direktora uhapšena zbog učestvovanja u navodnom lancu pranja novca i falsifikovanja.

Banka ima dokaz o kreditu koji je registrovan 22. maja za kompaniju Golden Eagle Assets Pte. Direktori kompanije Zhang Ruijin i Lin Baoying dvoje su od desetoro optuženih u Singapuru prošle nedelje kojima se na teret stavlja pranje i falsifikovanje novca u vrednosti od preko milijardu singapurskih dolara (738 miliona dolara).

Sredstva banke za Golden Eagle Assets obezbeđena su celom imovinom investicione holding kompanije, prema korporativnim podnescima u koje je Bloomberg imao uvid. U podnescima nije precizirana veličina kredita. Kompanija se, međutim, ne spominje eksplicitno u istražnoj dokumentaciji.

"Opšta je praksa Deutsche Banka da u potpunosti sarađuje sa vlastima", rekao je portparol nemačkog zajmodavca u odgovoru na upite Bloomberga, odbivši da komentariše konkretne detalje. Banka ima "nultu toleranciju da se njena globalna mreža zloupotrebljava za finansijski kriminal", dodaje.

Deutsche Bank je još jedna u nizu banaka umešanih u skandal koji povlači pitanja o sprečavanju pranja novca. Kineski državljani optuženi su da su pokušali da prevare malezijsku kompaniju CIMB Bank Bhd. tako što su joj dostavili lažne podatke o svom vlasništvu i prodaji imovine u Makau. Policija je odbila da komentariše jer je istraga u toku.

Monetarna uprava Singapura je ranije saopštila da su sumnjivi tokovi sredstava i druge nedoslednosti podstakle neimenovane banke da podnesu izveštaje o sumnjivim transakcijama. Zbog ovih informacija je pokrenuta istraga koja je dovela do hapšenja. Iz regulatornog tela su takođe rekli da se trenutno procenjuje da li su finansijske kompanije preduzele sve razumne korake da ublaže rizike od pranja novca i finansiranja terorizma, navodi Straits Times.

Trenutno nema komentara za vest. Ostavite prvi komentar...

Ostavi komentar