Od 13 tona kokaina do Wall Streeta - kako je istraga u Španiji razotkrila globalnu mrežu

Trebalo je to samo da bude pošiljka banana iz Latinske Amerike. Umesto toga, španska policija je na brodu u mediteranskoj luci Alhesiras pronašla 13 tona kokaina.

 

Zaplena droge u jesen 2024. godine tada je postala najveća u istoriji Španije. Istraga koja je usledila sada je otkrila ono za šta vlasti tvrde da je finansijska mreža korišćena za pranje novca, a koja vodi sve do osnivača kompanije za akvizicije posebne namene (SPAC) iz Njuport Biča u Kaliforniji, koja je tek prošle godine prikupila 200 miliona dolara od investitora.

Detalji se nalaze u dokumentima pripremljenim za pretpretresni postupak, koje su sastavili istražitelji u Madridu i u koje je Bloomberg imao uvid. Navodni akteri su formalno označeni kao osumnjičeni, odnosno investigado prema španskom pravu. Protiv nijednog još nije podignuta optužnica.

U središtu mreže nalazi se navodni narko-bos Ignasio Toran, navode istražitelji. Opisan kao navijač Real Madrida sa sklonošću ka luksuznim satovima, u jednom trenutku planirao je da svoje bogatstvo uloži u fudbalere iz Argentine.

Prema istrazi, za njega je radio Oscar Sanchez, koji je u vreme zaplene kokaina 2024. godine bio načelnik jedinice nacionalne policije za borbu protiv pranja novca. Sančez je osumnjičen da je svoj položaj koristio kako bi pomagao krijumčarima droge. Kada je policija pretresla njegovu kuću, pronašla je 20 miliona evra sakrivenih u zidovima, preneli su španski mediji.

Torán i Sánchez nalaze se u Španiji i određena im je mera pritvora. Advokat Torána odbio je da komentariše slučaj. Sánchezov advokat nije negirao da je novac pronađen u kući njegovog klijenta, ali je doveo u pitanje zakonitost optužbi i postupka protiv njega. Kako je rekao za Bloomberg, poruke koje se koriste kao dokaz pribavljene su bez neophodnih sudskih naloga.

Prema istražiteljima, Torán je angažovao i Francisca de Borbóna, sina jednog vojvode i daljeg rođaka španskog kralja Felipea, kao i Ketana Setha, američkog investitora koji živi u luksuznoj vili u elitnom naselju Dover Shores u Newport Beachu.

Istražitelji tvrde da su Seth i De Borbón bili upravljački partneri kompanije Alpha Trading iz Kalifornije, preko koje je Toránov novac od trgovine drogom preusmeravan sa ofšor računa u banci u Panami.

Nije poznato kako su se Seth i De Borbón upoznali, ali su 2012. godine osnovali Alpha Trading, predstavljajući je kao "vodeću integrisanu kompaniju za snabdevanje i trgovinu robom", sa kancelarijama u New Yorku, Madridu i Miamiju.

Seth je imao i druge poslovne interese. Tokom 2010-ih upravljao je sa nekoliko UPS ekspozitura u New Yorku, ali je ušao u sporove sa zakupodavcima koji su rezultirali sudskim presudama zbog neplaćenih obaveza većih od 300.000 dolara, pokazuju sudski spisi.

Godine 2025. Seth i De Borbón osnovali su Blue Acquisition Corp., SPAC kompaniju usmerenu na ulaganja u data centre i veštačku inteligenciju. Predsednik kompanije postao je Wesley Clark, penzionisani američki general sa četiri zvezdice.

Kompanija, koja kao sedište navodi Sethovu kuću u Newport Beachu, prikupila je oko 200 miliona dolara u inicijalnoj javnoj ponudi akcija prošlog juna i nastavila sa planom preuzimanja data centra u Niagara Fallsu.

Investiciona banka BTIG, koju preuzima US Bancorp, pomogla je organizovanje inicijalne javne ponude, dok su među najvećim akcionarima danas i neki od najvećih hedž fondova sa Wall Streeta, uključujući Sona Asset Management i LMR Partners, pokazuju Bloombergovi podaci. Predstavnici BTIG-a, Sona Asset Managementa i LMR Partnersa odbili su da komentarišu ovaj slučaj.

Kompanija Blue nije pomenuta u dokumentima istražitelja niti je optužena za bilo kakvo krivično delo. Seth je 9. juna podneo ostavku iz, kako je kompanija navela u regulatornom podnesku, "porodičnih razloga". Sadašnji izvršni direktor kompanije Blue, David Bauer, rekao je za Bloomberg da Seth "više ni na koji način nije povezan" sa kompanijom. De Borbón je bio specijalni savetnik kompanije Blue, a njegova funkcija prestala je u februaru, naveo je Bauer u odgovoru putem elektronske pošte.

"Došli smo do tačke kada je dovoljno pomenuti veštačku inteligenciju i data centre i svi žele da investiraju", rekao je Matt Tuttle, izvršni direktor kompanije Tuttle Capital Management iz Riversidea u Connecticutu, koja upravlja imovinom vrednom 5,3 milijarde dolara. "Video sam mnogo neobičnih stvari u svetu SPAC kompanija, ali ovo mi je prvi put."

"Siva zona"

Seth je pozvan da svedoči, ali je preko svojih advokata zatražio odlaganje, pa je njegovo saslušanje zakazano za septembar. Nedavno je zatražio i ukidanje međunarodne poternice koja je raspisana za njim. Nije odgovorio na više imejlova, telefonskih poziva niti na pismo ostavljeno na njegovoj adresi u Newport Beachu. Njegov advokat odbio je da komentariše slučaj.

De Borbón je bio u pritvoru u Španiji, ali je u međuvremenu pušten na slobodu. Njegov advokat takođe je odbio da komentariše.

Prema rečima Annette Idler, profesorke globalne bezbednosti na Univerzitetu Oxford, koja proučava ilegalne lance snabdevanja, ovaj slučaj je posebno značajan ne samo zbog količine zaplenjene droge, već i zbog visokog položaja Sáncheza, kao i navodne uloge investicionih struktura, fintech kompanija, kriptovaluta i međunarodnih kompanija.

"Uspešni akteri u ilegalnim poslovima oslanjaju se na legalna tržišta, finansijske stručnjake, logističke kompanije i korporativne strukture kako bi prikrili nezakonito stečenu dobit", rekla je ona. "Siva zona između legalnih i ilegalnih ekonomskih aktivnosti upravo je prostor u kojem mnoge sofisticirane kriminalne organizacije uspevaju da posluju."

Zaplena u španskoj luci Algeciras usledila je nakon prethodne zaplene od 1,6 tona kokaina u maju 2021. godine. U oba slučaja droga je iz Južne Amerike dopremljena u Španiju sakrivena među pošiljkama voća, a njena ukupna tržišna vrednost premašuje 350 miliona evra, tvrde vlasti.

Kasnije su istražitelji, analizirajući Sánchezove telefonske podatke, zaključili da je između 2020. i 2024. godine u Španiju prokrijumčareno još 58 tona kokaina. To bi predstavljalo maloprodajnu vrednost od oko 3,5 milijardi dolara, na osnovu prosečne cene od 60 dolara po gramu, procenjuje Gabriel Feltran, profesor na univerzitetu Sciences Po u Parizu koji proučava kriminalne mreže.

Takvi slučajevi više nisu retkost, jer sve sofisticiranija mreža posrednika čini drogu dostupnijom i jeftinijom, a njenu zaradu lakšom za pranje, rekao je Feltran.

"Posredovanje podstiče rast i proizvodnje i potrošnje", rekao je on.

Zaplene kokaina u Španiji ukazuju na rast evropskog tržišta

Količine zaplenjenog kokaina više su nego utrostručene od 2015. godine.

Istražitelji veruju da je Torán bio vođa kriminalne grupe. Navodno je uspostavio mrežu holding kompanija u Španiji i inostranstvu, koje su formalno bile u vlasništvu ljudi koji su služili kao paravan. U trenutku hapšenja posedovao je dve španske holding kompanije i pripremao pokretanje treće.

Bloomberg

Policija smatra da je preko tih holding kompanija posedovao nekretnine, uglavnom u Dubaiju. Među njima su vila vredna 10 miliona evra u kompleksu W na Palm Jumeirahu, kao i druge nekretnine u gradu vredne 11 miliona evra. U porukama ih je nazivao "mojim kućama", navode istražitelji.

Pored toga, Toránova grupa imala je dva ofšor pravna lica, uključujući jedno u Panami, gde je posedovala eskrou račun u Atlas Bank. Iako istražitelji nisu uspeli da zaplene gotovinu niti kripto-imovinu, procenjuju da je u trenutku hapšenja posedovao najmanje 10 miliona evra u bitkoinu.

Grupa je koristila i tradicionalni novac i kriptovalute za prebacivanje sredstava širom sveta. Oslanjala se na bitcoin, tether i VXL Dollar, a za pranje novca bile su joj potrebne banke. Tu su ključnu ulogu imale Irska, Panama i São Tomé and Príncipe.

Irski fintech

Postojala je i irska kompanija ET Fintech Europe Ltd., čiji su vlasnici, prema navodima istražitelja, bili De Borbón i još nekoliko osumnjičenih. ET Fintech je, kako tvrde istražitelji, bio "pod direktnom kontrolom kriminalne organizacije".

Alina Burnard, akcionarka i direktorka kompanije ET Fintech, negirala je da je firma učestvovala u pranju novca. U saopštenju dostavljenom elektronskom poštom navela je da španske optužbe "u značajnoj meri pogrešno predstavljaju svrhu i aktivnosti" kompanije, koja je osnovana radi razvoja platforme za digitalno bankarstvo. Dodala je da je u potpunosti sarađivala sa istragom.

Postojala su i dva pravna lica u São Toméu za koja istražitelji tvrde da su se na internetu predstavljala kao banke, iako nisu registrovana kod tamošnjeg finansijskog regulatora. U svetu pranja novca takve institucije poznate su kao "nested banks", odnosno banke koje pružaju usluge preko računa otvorenih u većim bankama, kako bi prikrile identitet stvarnog klijenta.

Sve te finansijske institucije bile su ključne za Toránovu organizaciju. U jednoj poruci iz 2023. godine njegov bliski saradnik i glavni finansijski menadžer napisao je: "Sve dolazi iz tih banaka" i "odande ide dalje" na druge destinacije.

Još jedan korak u finansijskoj šemi bilo je otvaranje eskrou računa u drugoj banci u Panami pod nazivom Atlas Bank. U španskim sudskim dokumentima najmanje osam osoba navedeno je kao učesnici u uspostavljanju te strukture u Panami. Depozitar na tom eskrou računu bila je kompanija Alpha Trading, kojom su upravljali Seth i De Borbón.

Alpha Trading je učestvovao u transferima preko "složenog finansijskog instrumenta", navode istražitelji, ne precizirajući o kom instrumentu je reč.

"Informacije koje su dostavile panamske vlasti potvrđuju operacije pranja novca", naveli su istražitelji. Čitava struktura bila je usmerena na "prikrivanje porekla sredstava, kao i identiteta stvarnog korisnika", kako bi se transakcijama dao "privid zakonitosti".