Policija uhapsila 18 osoba zbog pranja novca preko fantomskih firmi

Po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije uhapsili su 18 odgovornih lica više privrednih društava. Oni se sumnjiče da su u prethodnom periodu simulovanim poslovima izvlačili novac sa računa svojih privrednih društava preko drugih privrednih društava tzv. peračkih firmi, koji su nakon tako neosnovano izvršenih plaćanja podizali i vraćali taj novac uz zadržavanje provizije u iznosu od pet do 10 odsto.

Kako se navodi u saopštenju VJT, osam lica trenutno nije dostupno pravosudnim organima i za njima će biti raspisane potrage. Krivična prijava u redovnom postupku biće podneta protiv još pet lica, od kojih se jedno lice već nalazi u zatvoru na izvršenju kazne, a jedno je u pritvoru u drugom predmetu. Uhapšeni su J. Č., D. A., V. S., B. Č., B. T., D. S., A. S., A. S., M. R., Z. V., I. P., Đ. R., Ž. B., Lj. I., S. Š., M. O., D. B. K. i V. K.

Naredbom o sprovođenju istrage obuhvaćeno je ukupno 31 lice, a svima se na teret stavlja krivično delo pranje novca.

"Postoje osnovi sumnje da su J. Č., D. A., V. S., M. T., A. S., B. Č., B. T., A. S., D.S. i još četiri lica koja su trenutno nedostupna, u periodu od 15. septembra 2021. do 26. jula 2023. godine kao grupa, prikrili i lažno prikazali činjenice o imovini sa znanjem da potiče od kriminalne delatnosti te su stekli, držali i koristili tu imovinu čiji iznos prelazi milion i petsto hiljada dinara", navode iz tužilaštva.

Navodi se i da su D. A., J. Č. i nedostupno lice kao organizatori grupe osmislili plan delovanja tako da drugi osumnjičeni, članovi grupe preuzimaju već postojeća privredna društva, i to "M. P. T. A. Synapse" d.o.o., "Central Logistic System" d.o.o., "Grafomill" d.o.o., "Timing" d.o.o. i "Otis Pedeseb" d.o.o. i "Fleksibilnost" d.o.o. i da potom kao odgovorna lica overavaju poslovnu dokumentaciju neistinite sadržine, i to račune i otpremnice u kojima je neistinito prikazivan promet robe, vršenje radova i usluga između navedenih privrednih društava pod kontrolom grupe i privrednih društava korisnika usluga grupe.

"Ova privredna društva su prethodno pronalazili osumnjičeni  D. K. i D. A.,  pa su na osnovu tako sačinjenih i overenih računa i otpremnica, privredna društva, odnosno zakonski zastupnici ili lica ovlašćena za raspolaganje sredstvima, vršili uplate na račune privrednih društava pod kontrolom grupe. Nakon toga su članovi grupe ta sredstva podizali u gotovini i predavali ih organizatorima koji su lično ili preko članova grupa vraćali novac odgovornim licima privrednih društava koja su novac i uplatila, uz zadržavanje za sebe i za pripadnike grupe provizije u iznosu od pet do 10 odsto od uplaćenog novca."

Kako su ranije preneli mediji, hapšenja su obavljena na više lokacija širom Srbije. Vlasnici i direktore firmi koje su se, bavile "isključivo pranjem novca" u vrednosti koja se procenjuje na više stotina miliona dinara.

Prema nezvaničnim informacijama, među uhapšenima je i Ž. B., vlasnik i zakonski zastupnik kompanije "NB Inat" koja se bavi proizvodnjom oružja, a uhapšen je i vlasnik vinarije "Škrbić" iz Beograda. Priveden je i Lj. I., odgovorno lice restorana "Savanova" u Beogradu na vodi, preneo je RTS.

UKP je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podneo krivične prijave i protiv odgovornih lica firmi "Elektroluks" iz Niša, "Tončev grup doo" iz Niša i "Tončev gradnja doo", kao i velikog broja drugih firmi zbog krivičnog dela pranje novca. Odgovorna lica nisu uhapšena, već su procesuirana, i osumnjičena su za korišćenje usluga fantomskih firmi za pranje novca i izvlačenje novca na koji nisu plaćali porez, preneo je RTS.

Prema nezvaničnim saznanjima, u toku je potraga i za vlasnikom kluba "Fristajler", koji se ne nalazi u Srbiji, pa će za njim biti raspisana poternica.

 

Trenutno nema komentara za vest. Ostavite prvi komentar...

Ostavi komentar