Francuzi istražuju pet banaka zbog poreske prevare i pranja novca

Bloomberg

Francuske banke, uključujući Société Générale i BNP Paribas, suočavaju se sa kolektivnim kaznama koje premašuju milijardu evra, u sklopu istrage poreske prevare i pranja novca povezanog sa isplatama dividendi.

HSBC, Natixis i BNP jedinica Exane takođe su deo istrage, prema kancelariji tužioca u Parizu, koji je rekao da kazne uključuju penale i zatezne kamate. Preliminarne istrage u vezi s poslovnim prevarama otvorene su još u decembru 2021. godine, rekao je tužilac.

Istraga se odnosi na takozvane "cum-cum" transakcije u kojima bi domaće banke preuzimale akcije preduzeća od stranog ulagača neposredno pre isplate dividende. To bi im omogućavalo traženje poreske olakšice koju stranac ne može dobiti. Ulagači su držali akcije u periodu kada su dividende isplaćivane i(li) nisu bile oporezovane ili su porezi vraćeni. Zatim su prodali vrednosne papire natrag izvornom vlasniku, a ušteđeni iznos podeljen je između strana.

Predstavnici BNP Paribasa, HSBC i Natixisa nisu do zaključenja teksta odgovorili na zahteve za komentar, dok su iz Société Généralea potvrdili da su obuhvaćeni istragom.

Pretresi i istrage doprinose daljem negativnom raspoloženju u bankarskom sektoru u SAD i Evropi, gde su ulagači uveliko pogođeni hitnim spasavanjem Credit Suissea i krahom Silicon Valley Bank.

Cena akcije Société Généralea pala je 2,4 odsto pa se potom digla za jedan odsto do 13.03 na berzi u Parizu. Cena akcije BNP pala je za 0,5 odsto, dok je akcija HSBC ostvarila pad od 0,2 odsto cene na berzi u Londonu.

Istraga rupa u zakonu korišćenih za smanjenje poreza na dividende skandal je koji trese i Nemačku, a tužioci iz te zemlje su takođe deo francuske istrage. Konkretno, istraga uključuje više od 150 istražitelja i šest nemačkih tužioca iz Kelna. Slična shema, poznata kao "cum-ex", omogućila je "šorterima" (engl. short seller) i stvarnim vlasnicima akcija da zatraže poreske olakšice na dividendu isplaćenu samo jednom.

Trgovac u nemačkom suđenju "cum-exu" 2019. rekao je sudu da je "cum-ex" pet do šest puta profitabilniji od "cum-cuma". Međutim, "cum-cum" je bio daleko rašireniji, posebno u međubankarskom trgovanju, jer se smatralo da su pravni rizici mnogo manji.

"Cum-cum" se naširoko praktikovao jer se verovalo da ne pokreće nikakva pravna pitanja na isti način kao "cum-ex". Ta dugotrajna istraga počistila je hiljade potencijalnih osumnjičenih u celom finansijskom sektoru i dovela do pretresa gotovo svake veće međunarodne banke u Nemačkoj. Pokrenute su i građanske i kaznene parnice u Nemačkoj, Ujedinjenom Kraljevstvu i Danskoj.

Francuski tužilac je takođe pozvao da se jave svi koji žele da iznesu dodatne informacije u vezi sa francuskom istragom.