Milijarde dolara Binancea protekle kroz Silvergate i Signature

Kripto-berza Binance i povezana pravna lica prebacili su oko 70 milijardi dolara preko računa u sada nepostojećim Silvergate Banku i Signature Banku od 2019. do ove godine, uključujući "velike količine novca" koje su pristizale i odlazile u roku od nekoliko dana, pokazali su novi detalji otkriveni u podnesku u sredu.

Silvergate je omogućio više od 50 milijardi dolara depozita za strane povezane sa Binanceom, dok je Signature upravljao sa više od 19 milijardi dolara, pokazuje dokument od 27 strana, koji je u sredu podnet američkom Okružnom sudu u Vašingtonu. Neka sredstva su se slila stranim subjektima, navodi se u podnesku, u kojem se daje pregled finansijske evidencije, uključujući bankovne izvode, depozite, poništene čekove i bankovne transfere.

Američka Komisija za hartije od vrednosti (engl. Securities and Exchange Commission - SEC) ove nedelje je tužila Binance, njegovog suosnivača Changpenga CZ Zhaoa i američki ogranak berze - Binance US, zbog "očiglednog zanemarivanja" zakona o hartijama od vrednosti Sjedinjenih Američkih Država (SAD), uključujući pogrešno rukovanje sredstvima klijenata i obmanjivanje investitora i regulatora, što je deo šireg napada regulatora na kriptovalute nakon talasa kripto-krahova prošle godine, uključujući kolaps berze FTX Sama Bankman-Frieda. Agencija je u utorak podnela zahtev za hitne mere za privremenu zabranu aktivnosti kako bi se zamrzla imovina Binancea u SAD, a sve u pokušaju da zaštiti sredstva klijenata, uključujući i repatrijaciju ulaganja klijenata u inostranstvu.

Iako slučaj SEC-ja protiv Binancea uključuje navode da je berza pogrešno upravljala sredstvima klijenata, poreklo novca i svrha transfera opisanih u dokumentu od srede nisu precizirani. Prijava je bila podrška predlogu za zamrzavanje imovine Binancea u SAD i nije uključivala nove optužbe. Portparol kompanije rekao je za "The New York Times" da transferi nisu uključivali sredstva klijenata i da su obavljeni u regularnom toku poslovanja.

"Crvena zastavica"

Od banaka se generalno očekuje da prate tok novca kada su u pitanju neobične transakcije, uključujući velike transfere, kaže John Popeo, partner u Gallatin Groupu, koji savetuje banke i druge firme o regulatornim pitanjima. Nejasno je da li su Silvergate Bank ili Signature Bank to uradili u slučajevima navedenim u podnesku ili da li su to morali da učine.

"Ako postoje česta velika kretanja gotovine - što može biti eksteritorijalno ili na domaćem tržištu - to je za mene crvena zastava", rekao je Popeo.

Binance nije odgovorio na zahtev za komentar. Predstavnik Binance US odbio je da komentariše Bloombergu. Silvergate i New York Community Bancorp - koji je kupio Signature - nisu odgovorili na zahteve za komentare van radnog vremena.

Mnogi Binanceovi i srodni nalozi učestvovali su u Silvergateovoj mreži SEN i platformi Signet Signaturea. Sistemi elektronskog plaćanja omogućili su korisnicima da prenose sredstva neprimetno i trenutno, 24 sata dnevno, pre nego što su zatvoreni ranije ove godine kada su njihove matične kompanije naletele na probleme. Signature su zatvorili regulatori u martu nakon masovnog odliva depozita. Silvergate je najavio dobrovoljno zatvaranje istog meseca.

Veliki tokovi novca

Često bi iznosi na računima bili relativno mali na početku i na kraju meseca, ali bi imali ogromne prilive i odlive između.

"Ponekad iznosi koji teku na račun i sa njega tokom jednog meseca dosežu nivo od više od milijardu dolara", navodi se u podnesku. "Na primer, u julu 2021. jedan račun Binance Holdingsa u Signature Banku pokazuje početno stanje od 468 miliona dolara, depozite od milijardu dolara, povlačenja od 1,3 milijarde dolara i krajnje stanje od 179 miliona dolara."

Zabeleženo je da se sa računa u dve banke isplaćivao novac prodavcu jahti, ali i da su pare odlazile Insured Aircraft Title Serviceu, navodi se u podnesku.

Bloomberg

 

Zhao je takođe bio stvarni vlasnik brojnih drugih kompanija sa računima u Signature Banku, navodi se u podnesku, uključujući one sa sedištem u Kanadi, Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), Sejšelima, Singapuru, Litvaniji i Kazahstanu. Deo novca je na kraju završio na Zhaovom ličnom računu, kaže se u podnesku. Nešto je prešlo u Amazon Web Services, a nešto u Stifel Bank, navodi se u dokumentu. Predstavnici AWS-a i Stifela nisu odgovorili na zahtev za komentar.

Merit Peak

U Silvergateu, 2020. i 2021, samo jedan Binanceov entitet, nazvan Key Vision, imao je depozite i povlačenja od više od 13 milijardi dolara, pokazuje dokument, a skoro svi depoziti su prebačeni na drugi entitet po imenu Merit Peak, koji je u tužbi SEC-ja identifikovan kao jedan od onih koji su pod kontrolom Zhaoa. Između 2019. i 2021, računi Merit Peaka primili su 22 milijarde dolara, uključujući oko 11 milijardi dolara od Key Visiona, 7,2 milijarde dolara od drugih strana povezanih sa Binanceom i 1,2 milijarde dolara od BAM Tradinga, jednog od korporativnih entiteta Binancea u SAD, prema navodima u podnesku.

Merit Peak je platio većinu tog novca - 21,6 milijardi dolara - filijali Paxosa, koja je ranije ove godine prestala da izdaje Binanceov stejblkoin BUSD pod pritiskom regulatora. Binanceovi entiteti su pomešali sredstva na Merit Peaku, pokazuje dokument.

Portparol Paxosa rekao je da kompanija pomno prati optužbe protiv Binancea.

"U februaru 2023. Paxos je objavio svoju odluku da prekine vezu sa Binanceom i od tada je uspešno raskinuo sve poslovne odnose" sa tom firmom, rekao je portparol Paxosa u saopštenju. "Tužba protiv Binancea ne navodi bilo kakve prekršaje od strane Paxosa. Nastavićemo da radimo uz sve napore vlade da se loši akteri privedu pravdi."

Silvergate je naredio da se računi koji se odnose na Binance zatvore u decembru, a saldo na njihovim računima bio je nula do kraja marta, navodi se u podnesku.

 

- U pisanju teksta pomogao Max Reyes.

Trenutno nema komentara za vest. Ostavite prvi komentar...

Ostavi komentar