Credit Suisse i UBS pod istragom SAD zbog kršenja sankcija prema Rusiji

Credit Suisse Group i UBS Group su među bankama pod lupom u istrazi Ministarstva pravosuđa SAD o tome jesu li finansijski stručnjaci pomogli ruskim oligarsima da izbegnu sankcije, prema anonimnom izvoru.

Švajcarske banke bile su uključene u nedavni talas sudskih poziva koje je poslala američka vlada, tvrdi anonimni izvor. Zahtevi za informacijama poslati su pre krize koja je zahvatila Credit Suisse i rezultirala UBS-ovim predloženim preuzimanjem svog rivala.

Sudski pozivi upućeni su i zaposlenima nekih velikih američkih banaka, kaže anonimni izvor.

Istrage Ministarstva pravosuđa usmerene su na utvrđivanje koji su zaposleni banke radili sa sankcionisanim klijentima i kako su ti klijenti proveravani tokom proteklih nekoliko godina, kaže anoniman izvor. Ti bankari i savetnici tada mogu biti podvrgnuti daljoj istrazi kako bi se utvrdilo jesu li prekršili ijedan zakon.

Credit Suisse je odbio da komentariše, a UBS nije ni odgovorio na zahtev za komentar.

Ruski klijenti

Pre nego što je ruska invazija na Ukrajinu rezultirala proširenim sankcijama, Credit Suisse je bio poznat po tome što je usluživao bogate Ruse. Na svom vrhuncu, banka je upravljala sa više od 60 milijardi dolara za ruske klijente, koji su generisali između 500 i 600 miliona dolara prihoda za Credit Suisse.

Prošlog maja kada je prekinuo poslovanje sa pojedinačnim ruskim klijentima, Credit Suisse je držao njihovih oko 33 milijarde dolara, 50 odsto više od UBS-a, uprkos većem poslovanju upravljanja imovinom poslednjeg.

Ministarstvo pravosuđa prošle je godine pokrenulo radnu grupu naziva KleptoCapture za provođenje sankcija bogatim Rusima koji su politički saveznici predsednika Vladimira Putina. Američka vlada je od tada zaplenila niz jahti, privatnih aviona i luksuznih nekretnina.

Prošlog meseca Vlasti SAD su krenule u zaplenu domova u Njujorku, Floridi i Hemptonsu u vlasništvu sankcionisanog oligarha Viktora Vekselberga.

Brojne optužbe

I brojni pojedinci su optuženi za pomaganje oligarsima u skrivanju imovine - britanski biznismen Graham Bonham-Carter uhapšen je u oktobru pod optužbom da je nezakonito preneo milion dolara za održavanje američke imovine za sankcionisanog milijardera Olega Deripasku. Bivši visoki agent Federalnog istražnog ureda optužen je za pomaganje Deripaski u kršenju sankcija u januaru.

Banke se mogu suočiti s ozbiljnim kaznama za kršenje američkih sankcija. BNP Paribas je 2014. pristao da plati gotovo devet milijardi dolara nakon što je priznao krivicu po američkim optužbama za obradu transakcija za sankcionisane sudanske, iranske i kubanske subjekte. U 2019. Standard Chartered Bank pristala je da plati više od milijardu dolara za rešavanje istrage Ministarstva pravosuđa, u kojoj je bivši zaposleni banke priznao krivicu za zaveru za kršenje američkih sankcija Iranu.

Kako se tokom vikenda pojavio plan spasavanja Credit Suisse, UBS je izrazio opštu zabrinutost oko preuzimanja potencijalnih pravnih obaveza svog rivala. Švajcarska vlada rekla je da će UBS-u jamčiti do devet milijardi franaka (9,8 milijardi dolara) gubitaka iz tog posla.

Zamenica glavnog državnog tužioca SAD Lisa Monaco početkom marta rekla je da je Ministarstvo pravosuđa odgovorilo na "nesigurno geopolitičko okruženje" jačanjem svog sektroa za nacionalnu bezbednost, koji provodi kršenje sankcija.

"Korporacijski kriminal i nacionalna bezbednost preklapaju se do stupnja koji dosad nije viđen, a sektor se preinačuje da bi odgovorio na taj izazov", rekla je Monaco.