SAD optužile Doa Kwona za prevaru

Američko tužilaštvo optužilo je suosnivača Terraform Labsa Doa Kwona da je organizovao višegodišnju prevaru sa kriptovalutama koja je zbrisala najmanje 40 milijardi dolara tržišne vrednosti.

Optužnica u četvrtak uveče od strane američkog tužilaštva zaključila je dramatičan dan koji je počeo vestima da je Kwon, koji je već bio u bekstvu zbog optužbi u svojoj rodnoj Južnoj Koreji, uhapšen u Crnoj Gori. Nejasno je da li je hapšenje bilo na zahtev američkih vlasti, ali su federalni tužioci rekli da će tražiti njegovo izručenje Njujorku.

Mark Califano, Kwonov advokat, nije odmah odgovorio na zahtev za komentar.

Ako bude poslat u Njujork, 31-godišnji Kwon će se suočiti sa krivičnim gonjenjem od strane iste kancelarije koja nadgleda krivični postupak protiv druge velike ličnosti u svetu kriptovaluta, suosnivača FTX-a Sama Bankmana-Frieda, koji je i sam izručen iz Bahama. Američki tužilac na Menhetnu Damian Williams je jasno poručio da napori kripto-firmi da izbegnu regulativu tako što će se bazirati u inostranstvu neće odvratiti njegove tužioce.

"Veb 3 nije zona bez zakona", rekao je Wiliams prošlog jula, dodajući: "Prevara je prevara, bilo da se dešava na blokčejnu ili na Wall Streetu".

Kwonon pad

Kolaps stejblkoina TerraUSD, iza kog stoji Terraform iz Singapura, potresao je kripto-svet prošlog proleća. Predviđena da zadrži konstantnu vrednost od jednog dolara putem složene mešavine algoritama i priliva novca od trgovaca - što u sistem uključuje i njegov volatilni sestrinski token lunu - terra je dizajnirana kao utočište od promenljivosti drugih kriptovaluta. Ali i luna i terra su se raspale kada je poverenje u Kwonov projekat isparilo tokom nekoliko haotičnih dana početkom maja.

Implozija novčića zahvatila je čitav kripto-sektor i odigrala je ulogu u neuspesima firmi kao što su Three Arrows Capital, Voyager Digital i - što je najistaknutije - FTX i njegova povezana trgovačka firma Alameda Research.

Prema navodima američke optužnice, Kwon je navodno obmanjivao investitore o aspektima blokčejna Terra, uključujući njegovu tehnologiju i obim u kojem su ga korisnici usvojili.

Bloomberg

 

U optužnici se navode lažne i obmanjujuće izjave koje je Kwon dao u televizijskom intervjuu i na društvenim mrežama o navodnoj shemi. Tužioci takođe terete Kwona za obmanjivanje kupaca kriptovaluta koje je izdao Terraform, uključujući lunu i pomenuti stejblkoin.

Druga tačka optužnice navodi da je Kwon učestvovao u tržišnoj manipulaciji sa neidentifikovanom američkom trgovinskom firmom kako bi promenio tržišnu cenu terraUSD-a. U maju 2021, tvrde tužioci, Kwon je pristao da izmeni postojeći zajam između Terraform labsa i firme, kako bi kompenzovao firmi za promenu tržišne cene stejblkoina.

Manipulacija na tržištu

Bloomberg News je ranije ovog meseca izvestio da federalni tužioci na Menhetnu istražuju prepiske u grupama za četovanje među trgovačkim firmama o potencijalnoj pomoći terraUSD-ju i mogućim manipulacijama tržištem. Te firme su uključivale Jump Trading Group, Jane Street Group i Alamedu, koja je sada u stečaju. Spasavanje se nikada nije dogodilo.

Kwon je uhapšen u Podgorici, rano u četvrtak, zajedno sa Han Chang Joon, glavnim finansijskim direktorom Terraforma, jer je pokušao da odleti u Dubai koristeći falsifikovane putne isprave Kostarike, navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova te zemlje.

Gde se Kwon nalazi, izvor je stalnih spekulacija od septembra, kada su južnokorejske vlasti izdale nalog za njegovo hapšenje zbog optužbi koje uključuju kršenje zakona o tržištu kapitala. Kasnije mu je oduzet pasoš i za njim je raspisana Interpolova crvena poternica, ali ostaje nejasno da li je to bio osnov za njegovo hapšenje.

Policija Južne Koreje saopštila je u petak da je zatražila od Crne Gore da izruči Kwona toj azijskoj državi. Obe zemlje su potpisnice Evropske konvencije o ekstradiciji, saopštilo je Ministarstvo pravde Južne Koreje.

Lažni papiri

Kwon i Han su sa sobom imali i belgijske i južnokorejske putne isprave. Prema navodima Interpola, belgijski papiri su falsifikovani. Policija je od njih oduzela tri laptopa i pet mobilnih telefona.

Nekoliko sati kasnije, velika porota na Menhetnu optužila je Kwona, izdajući optužnicu od osam tačaka, koja uključuje prevaru sa hartijama od vrednosti, prevaru sa robom i zaveru.

Bloomberg

 

Krivična prijava Sjedinjenih Američkih Država dolazi mesec dana nakon što je tamošnja Komisija za hartije od vrednosti tužila Kwona, optužujući njega i Terraform za izdavanje i prodaju neregistrovanih hartija od vrednosti.

Michael Zweiback, advokat iz Los Anđelesa specijalizovan za slučajeve ekstradicije, rekao je da zemlja koja prva podnese optužbe obično ima prioritet u krivičnom gonjenju kada su begunci uhapšeni.

Hapšenju prethodio dogovor?

Zweiback je rekao da sumnja da je američka vlast postupila tek nakon što je postigla dogovor sa svojim južnokorejskim kolegama, prema kojem bi Kwon prvo bio krivično gonjen u Njujorku.

Prema njegovom mišljenju, Sjedinjene Američke Države imaju veću sposobnost da zaplene imovinu u krivičnim predmetima i mogle bi da podele prihode sa Južnom Korejom. Advokat je rekao da su takvi dogovori između nacija prilično uobičajeni.

Borbe oko ekstradicije često mogu da se rastežu godinama, a u početku se strahovalo da će Bankman-Fried izbeći povratak u Sjedinjene Američke Države kako bi se suočio sa optužbama. Na kraju je odlučio da to učini i trenutno je slobodan uz kauciju od 250 miliona dolara.

Kwon će možda pokušati da se bori protiv ekstradicije, ali nema očigledne veze sa Crnom Gorom, za koju je Zweiback rekao da bi mogla da poništi njegov status i da ga izbaci iz zemlje.

"I onaj koji ga prvi preuzme pobeđuje", rekao je Zweiback o konkurentskim tužilaštvima.

(Tekst dopunjuen podatkom o Južnoj Koreji i ekstradiciji u 14. pasusu.)

 

- U pisanju teksta pomogli Greg Farrell i Seyoon Kim.