Caroline Ellison kaže da je 'Sam bio taj' koji je doveo do kolapsa FTX-a

U junu 2022, usred šireg sloma kripto-sektora, Caroline Ellison i suosnivač FTX-a Sam Bankman-Fried suočili su se sa ogromnom rupom u bilansu Alameda Researcha.

Hedž-fond koji je povezan sa FTX-om pozajmio je milijarde dolara iz depozita kripto-berze. Ako bi korisnici FTX-a ili potencijalni zajmodavci to saznali, Ellison, izvršna direktorka Alamede, plašila se da će se "sve srušiti". Ali Bankman-Fried je imao rešenje - kreirati nove bilanse stanja. Ellison je pripremila njih sedam.

Novi bilansi su bili jedna od stvari za koju ju je Bankman-Fried zamolio da laže u njegovim uzaludnim naporima da sačuva svoju kripto-imperiju, rekla je Ellison tokom svog drugog dana na sudu kao glavni svedok u njegovom suđenju za prevaru na saveznom sudu na Menhetnu. Pred kraj svog svedočenja, Ellison se trudila da ne zaplače dok se prisećala svojih osećanja kada je Alamedin dug od 14 milijardi dolara FTX-u konačno presudio obema kompanijama.

"To je generalno bila najgora nedelja u mom životu", posvedočila je Ellison u sredu o kolapsu berze u novembru 2022. Iako se "osećala neopisivo loše zbog ljudi koji su povređeni", rekla je da joj je takođe laknulo.

"Osetila sam olakšanje što više ne moram da lažem, da mogu da počnem da preuzimam odgovornost za ono što sam uradila", rekla je Ellison, koja je priznala krivicu za prevaru i pristala da sarađuje sa tužiocima nepunih mesec dana nakon bankrota FTX-a.

Efektivni altruizam

Svedočenje Ellison u sredu, koja je takođe i Bankman-Friedova bivša devojka, direktno se dotaklo jednog od njegovih glavnih argumenata odbrane: da je ona - a ne on, bila zadužena za Alamedu kada je pozajmila milijarde od FTX-a. Bankman-Fried je mesecima sugerisao da je Ellison prvenstveno odgovorna za Alamedino zaduživanje i da je samo propustio da je nadgleda.

"Mislim, apsolutno sam mogla i trebalo je da uradim stvari drugačije, i mogla sam da hedžujem stvari ranije te godine", svedoči Ellison. "Ali Sam je bio taj koji je izabrao da napravi sve ove investicije koje su nas dovele u takvu poziciju sa leveridžom."

Ona je takođe bacila novo svetlo na dobro izreklamiranu Bankman-Friedovu privrženost pokretu Efektivni altruizam (engl. Effective Altruism), koji ohrabruje sledbenike da ulože što je više novca moguće u boljitak društva. Tokom boljih dana FTX-a, Bankman-Fried je bio poznati donator Demokratske stranke u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i drugih projekata. Ellison je primetila da je u početku kupovao luksuzne automobile, ali je potom prešao na "toyotu corollu", za koju je mislio da bi bila "bolja za njegov imidž".

Bloomberg

 

Ellison, koja je sledila Efektivni altruizam, svedočila je da su Bankman-Friedova uverenja takva da čak i radnje poput laganja i krađe mogu biti opravdane u potrazi za većim dobrom. Rekla je da je Bankman-Friedova perspektiva takođe uticala na nju.

"U tom periodu kada sam počela da radim u Alamedi, da ste mi rekli da ću slati lažne bilanse našim zajmodavcima ili uzimati novac od klijenata - mislim da ne bih mogla da poverujem u to, ali s vremenom mi je to postalo manje odbojno", rekla je Ellison.

Bankman-Friedovi advokati mogli bi da počnu unakrsno ispitivanje u četvrtak.

Tokom ispitivanja pomoćnice američkog tužioca Danielle Sassoon, Ellison je detaljno opisala rastući osećaj krize koji je prožimao kripto-industriju tokom proleća i leta 2022. godine, nakon kolapsa stabilnog kripto-novčića kompanije Terraform Labs. Ellison je rekla da je do sredine juna 2022. Alameda pozajmila 13 milijardi dolara od FTX-a.

"Bila sam u stanju straha", rekla je o tom periodu. "Svakodnevno sam razmišljala i zamišljala šta bi se moglo dogoditi ako ljudi pokušaju da povuku previše novca u jednom trenutku." Rekla je da je zamišljala kako će klijente FTX-a, zajmodavce i sve sa kojima je Alameda sarađivala "ovo povrediti".

U tom kontekstu Bankman-Fried ju je zamolio da napravi lažne bilanse za Alamedu koji bi sakrili razmere Alamedine izloženosti FTX-u od zajmodavaca kao što je Genesis.

"Razumela sam da me upućuje na to da smislim načine da sakrijem stvari u našem bilansu stanja, za koji smo se oboje usaglasili da će neće izgledati dobro", rekla je Ellison.

U avgustu 2022. rekla je da je Bankman-Fried počeo da je krivi za pogoršanje situacije.

"Sam je počeo da govori da je Alameda trebalo više da se zaštiti ranije tokom godine, to je bila velika greška, to je bila moja greška i ja sam u velikoj meri odgovorna za finansijsku situaciju", svedoči Ellison. "Uznemirila sam se. Počela sam da plačem."

Bloomberg

 

Rekla je da je verovatno pogrešila, ali je kazala i da je Bankman-Fried više kriv za nered u kome su se našli.

Opisujući svoju rastuću zabrinutost, Ellison je ponovila ono što se moglo čuti tokom prethodnih svedočenja drugih svedoka optužbe, uključujući suosnivača FTX-a Garyja Wanga, koji je rekao da ga je Bankman-Fried uputio da promeni softverski kod berze kako bi Alameda mogla da pozajmljuje neograničene iznose. Wang je takođe priznao krivicu i pristao na saradnju s nadležnima u decembru.

Wang i Ellison su često bili u istoj grupi za dopisivanje na Signalu sa Bankman-Friedom i drugim rukovodiocima FTX-a, rekla je ona. To se nastavilo u jesen 2022. godine, kada je Ellison rekla da ona i Bankman-Fried više nisu par.

"Raskinuli smo nekoliko meseci ranije, pa sam pokušavala da izbegnem da provodim mnogo vremena s njim u širem društvu i da razgovaram jedan na jedan s njim", svedoči ona.

Ellison je rekla da im je Bankman-Fried naložio da nameste podešavanja na Signalu tako da im poruke nestaju. Takođe ih je zamolio da se vode principom "New York Times testa" i zamisle svoj tekst kao novinski naslov pre nego što ga pošalju.

Saudijska slamka spasa

Ona i Bankman-Fried su razgovarali o drugim potencijalnim spasonosnim opcijama za FTX. Jednom prilikom je izneo mogućnost da se od prestolonaslednika Saudijske Arabije Mohammeda bin Salmana (MBS) zatraži da kupi akcije FTX-a. Finansijer Anthony Scaramucci organizovao je večeru Bankman-Frieda i saudijskog vladara krajem oktobra kada je prvi bio u poseti Rijadu na konferenciji. MBS nikada nije javno naveden kao FTX-ov investitor.

Bloomberg

 

To nije bio prvi put da je Bankman-Fried tražio pomoć od strane vlade, svedoči Ellison. Ona je rekla da su njih dvoje imali nekoliko razgovora o "velikom mitu" koji je dat kineskim zvaničnicima u novembru 2021. kako bi odmrznuli milijardu dolara u fondovima Alamede koji su bili zamrznuti tokom borbe regulatora i kripto-industrije u toj zemlji.

Ellison je rekla da su rukovodioci FTX-a istražili različite načine za pristup sredstvima, ali se nijedan nije pokazao uspešnim. Kazala je da je Bankman-Fried postao frustriran zbog ovog pitanja, u jednom trenutku vičući na trgovca koji se protivio ideji podmićivanja da "je*eno začepi" tokom sastanka.

Na kraju je rekla da su odlučili da moraju da potplate službenike. Tužioci su optužnici Bankman-Frieda u martu dodali optužbu za davanje mita, ali su je kasnije razdvojili da bi mu se u ovom slučaju sudilo po prvobitnim tačkama.

Ellison je rekla da je lagala druge zaposlene o mitu.

"Nisam želela da se saznaju činjenice o našim zločinima", rekla je ona.