Najnovija tužba FTX Trading Ltd. u stečaju protiv suosnivača Sama Bankman-Frieda i njegovih bivših najviših rukovodilaca otkrila je nove detalje o navodima o masovnoj prevari u ovom palom kripto-konglomeratu.
Dokumenta su u četvrtak pokazala da FTX Trading nastoji da povrati milione dolara u gotovini i reši pitanje sumnjivih transakcija u vrednosti preko milijardu dolara.
Tužba je otkrila da je Caroline Ellison, jedna od bivših izvršnih direktora hedž-fonda Alameda Research, procenila gotovinski deficit na više od 10 milijardi dolara na platformi FTX.com oko osam meseci pre nego što se kripto-berza raspala.
Opširnije
DCG blizu dogovora o prodaji CoinDeska grupi investitora
Digital Currency Group (DCG) bliži se dogovoru o prodaji svoje medijske kompanije CoinDesk grupi investitora.
21.07.2023
Societe Generale dobio prvu dozvolu za kripto u Francuskoj
Blokčejn jedinica Societe Generalea dobila je prvu licencu izdatu u skladu sa novim francuskim kripto-pravilima.
20.07.2023
Hoće li Evropa napokon dobiti svoj prvi bitcoin ETF
Nakon velike zainteresovanosti i pompe u vezi sa bitcoin ETF-om u SAD, Evropa takođe očekuje svoj prvi fond tog tipa.
19.07.2023
Euforija zbog spot bitcoin ETF-a preti da utre put do neuspeha
Najbolji argument u korist odobravanja američkih ETF-ova za spot tržište bitcoina jeste da za tu kriptovalutu već postoje slični fondovi.
19.07.2023
AI nije čarobni štapić za rasprodaju NFT-jeva, kaže Beeple
Ukrštanje veštačke inteligencije (AI) i nezamenljivih tokena (NFT-jeva) ne predstavlja magični štapić za pad na tržištu.
19.07.2023
U dokumentu se takođe tvrdi da su Bankman-Fried i bivši direktor odeljenja za tehnologiju FTX-a Gary Wang uzeli 546 miliona dolara od Alamede u maju 2022. da bi stekli akcije u Robinhood Markets Inc.
Evo još nekih navoda iz tužbe:
Privatno ostrvo
U tužbi se navodi da je FTX Foundation - neprofitni ogranak FTX-a - nastavio sa projektima koji su "često bili pogrešni, a ponekad i distopijski". Navodi se da je memorandum koji je razmenjen između službenika fondacije i Bankman-Friedovog brata Gabriela Bankman-Frieda izložio plan za kupovinu male ostrvske države Nauru i izgradnju bunkera tamo.
U slučaju da polovina ili još veći procenat svetske populacije nestane, ostrvo bi se tada koristilo da se osigura opstanak članova pokreta efektivnog altruizma - filozofije čiji je Sam Bankman-Fried javno bio pobornik. U tom dopisu je, kako se sada navodi u tužbi, ocenjeno da "verovatno postoje i druge stvari koje je korisno raditi sa suverenom zemljom".
Veliki bonusi
Ellison je sebi dala bonus od 22,5 miliona dolara otprilike u martu 2022. kada je i procenila manjak od više od 10 milijardi dolara u gotovini na platformi FTX.com, prema navodima iz tužbe. Kroz seriju zamršenih transfera, Ellison je navodno deponovala novac sa Alamede na njen nalog na FTX-u, pri čemu je 10 miliona dolara sredstava stiglo na njen lični bankovni račun.
Ona je novac iskoristila za investiciju od 10 miliona dolara u kompaniju za veštačku inteligenciju na svoje ime. U različitim prilikama 2021. i 2022. Ellison je takođe navodno prisvojila sredstva kako bi sebi dala bonus od više miliona dolara. U žalbi je navedeno da "nikakav 'bonus' ne bi mogao biti opravdan, imajući u vidu jako nedolično ponašanje Ellison".
Ruka ruku mije
Mnogo toga je napravljeno u okviru užeg kruga ljudi oko Sama Bankman-Frieda i njihovih posebnih privilegija. U tužbi se navodi da su rukovodioci imali koristi od navodnih zloupotreba ovlašćenja.
Jednom prilikom je Nishad Singh, bivši direktor odeljenja za inženjering FTX-a, navodno primio transfer običnih akcija FTX-a u vrednosti od oko 477 miliona dolara, a da nije morao ništa da plati zauzvrat. Sam Bankman-Fried je navodno sebi dodelio prava na više od šest miliona dolara kapitala, a da nije platio ništa zauzvrat u februaru 2020. Ellison je takođe navodno primila kupovne opcije FTX-a u vrednosti od 2,75 miliona - a da nije dala ništa zauzvrat, između decembra 2020. i marta 2021.
Inicijalna javna ponuda
Sam Bankman-Fried je u više navrata izrazio ambicije da FTX listira na berzi. U tužbi se navodi da je preduzimao određene korake, iako prevarne, da svoj cilj ostvari.
Tvrdi se da je u aprilu 2021. godine potpisao nezakonit "ugovor sa agentom za plaćanje" koji je bio lažno datiran, i to na skoro dve godine ranije nego što bi trebalo. Ugovor je bio pripremljen za eksternog revizora, a trebalo je da ovaj pripremi finansijski izveštaj o FTX-u, pošto je firma razmatrala inicijalnu javnu ponudu.
Ellison, Wang i Singh su priznali prevaru i sarađuju sa saveznim tužiocima. Sam Bankman-Fried je odbacio niz optužbi i suočiće se sa suđenjem u oktobru.
Predstavnik Sama Bankman-Frieda odbio je da komentariše najnoviju tužbu. Advokati Wanga, Singha, Ellison i Gabriela Bankman-Frieda nisu odmah odgovorili na poruke u kojima su im zatraženi komentari o slučaju, poslate posle uobičajenog radnog vremena.