FTX navodno hteo da kupi Nauru za gradnju bunkera u slučaju apokalipse

Najnovija tužba FTX Trading Ltd. u stečaju protiv suosnivača Sama Bankman-Frieda i njegovih bivših najviših rukovodilaca otkrila je nove detalje o navodima o masovnoj prevari u ovom palom kripto-konglomeratu.

Dokumenta su u četvrtak pokazala da FTX Trading nastoji da povrati milione dolara u gotovini i reši pitanje sumnjivih transakcija u vrednosti preko milijardu dolara.

Tužba je otkrila da je Caroline Ellison, jedna od bivših izvršnih direktora hedž-fonda Alameda Research, procenila gotovinski deficit na više od 10 milijardi dolara na platformi FTX.com oko osam meseci pre nego što se kripto-berza raspala.

U dokumentu se takođe tvrdi da su Bankman-Fried i bivši direktor odeljenja za tehnologiju FTX-a Gary Wang uzeli 546 miliona dolara od Alamede u maju 2022. da bi stekli akcije u Robinhood Markets Inc.

Evo još nekih navoda iz tužbe:

Privatno ostrvo

U tužbi se navodi da je FTX Foundation - neprofitni ogranak FTX-a - nastavio sa projektima koji su "često bili pogrešni, a ponekad i distopijski". Navodi se da je memorandum koji je razmenjen između službenika fondacije i Bankman-Friedovog brata Gabriela Bankman-Frieda izložio plan za kupovinu male ostrvske države Nauru i izgradnju bunkera tamo.

Bloomberg

 

U slučaju da polovina ili još veći procenat svetske populacije nestane, ostrvo bi se tada koristilo da se osigura opstanak članova pokreta efektivnog altruizma - filozofije čiji je Sam Bankman-Fried javno bio pobornik. U tom dopisu je, kako se sada navodi u tužbi, ocenjeno da "verovatno postoje i druge stvari koje je korisno raditi sa suverenom zemljom".

Veliki bonusi

Ellison je sebi dala bonus od 22,5 miliona dolara otprilike u martu 2022. kada je i procenila manjak od više od 10 milijardi dolara u gotovini na platformi FTX.com, prema navodima iz tužbe. Kroz seriju zamršenih transfera, Ellison je navodno deponovala novac sa Alamede na njen nalog na FTX-u, pri čemu je 10 miliona dolara sredstava stiglo na njen lični bankovni račun.

Bloomberg

 

Ona je novac iskoristila za investiciju od 10 miliona dolara u kompaniju za veštačku inteligenciju na svoje ime. U različitim prilikama 2021. i 2022. Ellison je takođe navodno prisvojila sredstva kako bi sebi dala bonus od više miliona dolara. U žalbi je navedeno da "nikakav 'bonus' ne bi mogao biti opravdan, imajući u vidu jako nedolično ponašanje Ellison".

Ruka ruku mije

Mnogo toga je napravljeno u okviru užeg kruga ljudi oko Sama Bankman-Frieda i njihovih posebnih privilegija. U tužbi se navodi da su rukovodioci imali koristi od navodnih zloupotreba ovlašćenja.

Jednom prilikom je Nishad Singh, bivši direktor odeljenja za inženjering FTX-a, navodno primio transfer običnih akcija FTX-a u vrednosti od oko 477 miliona dolara, a da nije morao ništa da plati zauzvrat. Sam Bankman-Fried je navodno sebi dodelio prava na više od šest miliona dolara kapitala, a da nije platio ništa zauzvrat u februaru 2020. Ellison je takođe navodno primila kupovne opcije FTX-a u vrednosti od 2,75 miliona - a da nije dala ništa zauzvrat, između decembra 2020. i marta 2021.

Inicijalna javna ponuda

Sam Bankman-Fried je u više navrata izrazio ambicije da FTX listira na berzi. U tužbi se navodi da je preduzimao određene korake, iako prevarne, da svoj cilj ostvari.

Bloomberg

 

Tvrdi se da je u aprilu 2021. godine potpisao nezakonit "ugovor sa agentom za plaćanje" koji je bio lažno datiran, i to na skoro dve godine ranije nego što bi trebalo. Ugovor je bio pripremljen za eksternog revizora, a trebalo je da ovaj pripremi finansijski izveštaj o FTX-u, pošto je firma razmatrala inicijalnu javnu ponudu.

Ellison, Wang i Singh su priznali prevaru i sarađuju sa saveznim tužiocima. Sam Bankman-Fried je odbacio niz optužbi i suočiće se sa suđenjem u oktobru.

Predstavnik Sama Bankman-Frieda odbio je da komentariše najnoviju tužbu. Advokati Wanga, Singha, Ellison i Gabriela Bankman-Frieda nisu odmah odgovorili na poruke u kojima su im zatraženi komentari o slučaju, poslate posle uobičajenog radnog vremena.