Klupko se odmotava: Saradnici Bankman-Frieda priznali prevaru

Suosnivač FTX-a Sam Bankman-Fried sleteo je u Sjedinjene Američke Države (SAD) kasno u sredu da bi se suočio sa nizom krivičnih prijava baš u trenutku kada je dvoje njegovih dugogodišnjih saradnika izjavilo da sarađuju sa tužiocima.

Otkriće da su Caroline Ellison i Gary Wang priznali krivicu za prevaru i da su radili sa saveznim zvaničnicima na ispitivanju kolapsa kripto-berze je loš znak za Bankman-Frieda. Ovaj 30-godišnjak se suočava sa optužnicom od osam tačaka u Njujorku.

Očekuje se da će se Bankman-Fried prvi put pojaviti u saveznom sudu na Menhetnu u četvrtak. Njegovi advokati mogu tražiti kauciju.

Američka vlast sprovodi opsežnu istragu o spektakularnom kolapsu FTX-a prošlog meseca, koji je nekada bio jedna od najvećih svetskih kripto-berzi, a ujedno je bio i tesno povezan s trgovačkom firmom Alameda Research. Objava da su Ellison i Wang priznali krivicu pojačava pritisak na Bankman-Frieda i druge rukovodioce koji još nisu optuženi.

"Dozvolite mi da ponovim poziv koji sam uputio prošle nedelje", rekao je u saopštenju Damian Williams, američki tužilac Južnog okruga Njujorka. "Ako ste učestvovali u nedoličnom ponašanju u FTX-u ili Alamedi, sada je vreme da to obelodanite. Delamo brzo i naše strpljenje nije večno."

Bloomberg

 

Predstavnik Bankman-Frieda, koji je ranije u sredu formalno pristao na ekstradiciju, odbio je da komentariše. Ellisonin advokat nije odmah odgovorio na zahteve za komentar.

Ilan Graff, advokat Wanga, rekao je da je njegov klijent prihvatio odgovornost za svoje postupke i da ozbiljno shvata svoje obaveze kao svedok saradnik.

Bivši savezni tužilac Paul Pelletier kazao je da su potvrdna izjašnjavanja o krivici loša vest za Bankman-Frieda. Pelletier je rekao da advokati odbrane znaju da zaposleni koji rano sarađuju dobijaju najbolje ponude od tužilaca.

"Kada tužioci verodostojno komuniciraju javnosti da će nagraditi saradnike i da će krenuti za prevarantima, tada rukovodioci kompanije obraćaju pažnju", rekao je on.

Ellison, koja ima 28 godina i kćerka je profesora, izjasnila se krivom po sedam tačaka. Wang se izjasnio za četiri, prema navodima tužilaca. Oboje su pušteni uz kauciju.

U sporazumima o priznanju krivice za Ellison i Wanga navodi se da će tužioci preporučiti smanjenje kazni ako pruže značajnu pomoć istrazi.

Bankman-Fried je bio vodeće lice FTX-a i njegove široke mreže firmi. Pojavljivao se na pozornicama širom sveta uz političare, poznate ličnosti i sportiste, promovišući FTX i kriptovalute uopšte.

Komisija za hartije od vrednosti (engl. Securities and Exchange Commission - SEC) i Komisija za trgovinu robnim fjučersima (engl. Commodity Futures Trading Commission - CFTC), koje istražuju kolaps FTX-a, takođe su tužile Wanga i Ellison u sredu.

Bloomberg

 

Oba regulatora su u sudskim podnescima navela da Wang i Ellison ne osporavaju odgovornost i da su pristali na presude koje će im, između ostalog, zabraniti trgovinu bilo kakvim hartijama od vrednosti, robom ili kripto-imovinom ili da budu direktori ili službenici u kompaniji to čini. Novčane kazne tek treba da budu određene.

SEC je saopštio i da su Ellison i Wang učestvovali u višegodišnjoj šemi za prevaru investitora FTX-a. Između 2019. i 2022. Ellison je - po nalogu Bankman-Frieda - manipulisala cenom FTX-ovog izvornog tokena FTT kupovinom velikih količina na otvorenom tržištu, prema navodima žalbe SEC-a.

Regulator hartija od vrednosti je dodao da su Ellison i Wang znali ili je trebalo da znaju da Bankman-Fried lažno reklamira FTX kao bezbednu platformu za trgovanje kriptovalutama, dok je u isto vreme nepropisno prenosio sredstva klijenata sa FTX-a na Alamedu.

SEC je saopštio da Ellison i Wang sarađuju u njegovoj tekućoj istrazi o drugim pojedincima ili entitetima potencijalno povezanim sa nedoličnim ponašanjem u FTX-u.

Žalba CFTC-a, koja takođe navodi prevaru, optužila je Ellison da je uputila Alamedu da koristi milijarde dolara FTX-ovih fondova, uključujući sredstva klijenata, za trgovine na drugim kripto-berzama i za plaćanje visokorizičnih investicija. Prema toj tužbi, Wang je napravio karakteristike u kodu koji se nalaze u osnovi FTX-ove platforme za trgovinu, što je omogućilo Alamedi da održava suštinski neograničenu kreditnu liniju na FTX-u. CFTC je saopštio da dvoje bivših rukovodilaca nisu osporavali svoju odgovornost za navedeno.

Depositphotos

 

Ellison (bivša izvršna direktorka Alamede), Wang (koji je osnovao FTX sa Bankman-Friedom) i kolega Nishad Singh bili su okosnica Bankman-Friedovog užeg kruga. Vlast SAD nije optužila Singha za prekršaje.

Wang je upoznao Bankman-Frieda u matematičkom kampu u srednjoj školi i bio mu je cimer na Tehnološkom institutu u Masačusetsu. Kao i Bankman-Fried, Wang je nekada bio jedan od najbogatijih dvadesetogodišnjaka na planeti - sa udelom u poslu vrednim čak 1,6 milijardi dolara u martu, prema Bloombergovom indeksu milijardera.

Ellison, koja je poznavala Bankman-Frieda iz vremena koje su proveli zajedno u firmi za takozvano kvantitativno ili kvantno trgovanje (engl. quantitative trading -  trgovanje koje uključuje upotrebu kompjuterskih algoritama i programa, prim. prev.) Jane Street i koja je ranije bila u romantičnoj vezi sa njim, pridružila se Alamedi u ranim danima.

(Tekst ažuriran podacima o prihvatanju presuda od strane Ellison i Wanga.)

- U pisanju teksta pomogla Beth Williams

Trenutno nema komentara za vest. Ostavite prvi komentar...

Ostavi komentar