Sam Bankman-Fried, osramoćeni suosnivač berze digitalne imovine FTX, uhapšen je na Bahamima nakon što je američka vlada podigla krivičnu optužnicu, posle nedelja spekulacija o tome da su sredstva klijenata zloupotrebljena pre kolapsa njegove kripto-imperije.
Bankman-Fried se nalazi u pritvoru do procesa ekstradicije, poručio je u saopštenju od ponedeljka državni tužilac te ostrvske zemlje Ryan Pinder.
Federalni tužioci na Menhetnu planiraju da otkriju slučaj protiv njega u utorak ujutro, "i tada će imati više da kažu", naveo je Damian Williams, američki tužilac Južnog okruga Njujorka, u odvojenom saopštenju. Nije detaljisao o optužbama.
Opširnije
Bankman-Fried ne planira da svedoči pred senatorima
Bankman-Fried će svedočiti na odvojenom saslušanju pred većem Predstavničkog doma dan ranije.
12.12.2022
Ko je pali kripto-biznismen za kog tvrde da se krije u Srbiji
Propali južnokorejski kripto-preduzetnik Do Kwon trenutno se nalazi u Srbiji, potvrdilo je u ponedeljak tužilaštvo u Seulu.
12.12.2022
Kripto-begunac Do Kwon u Srbiji, saopštila Južna Koreja
Srbija se pojavila kao verovatna lokacija Doa Kwona, propalog 31-godišnjeg preduzetnika koji se suočava sa optužbama u rodnoj Južnoj Koreji.
12.12.2022
Collins opovrgao da je Tether pun rupa
Suosnivač Tethera Reeve Collins demantovao je kritike o nedovoljnoj transparentnosti kompanije.
05.12.2022
Sud odbio nalog za hapšenje suosnivača Terre
Sud u Južnoj Koreji odbacio je zahtev tužioca za izdavanje naloga za hapšenje suosnivača kompanije Terraform Labs Daniela Shina.
05.12.2022
Komisija za hartije od vrednosti je zasebno odobrila građanske optužbe u vezi sa Bankman-Friedovim kršenjem zakona o hartijama od vrednosti, saopštio je direktor Gurbir Grewal. Očekuje se da će te građanske optužbe biti javno podnete na Menhetnu u utorak, navodi se u saopštenju.
Bankman-Fried se suočava sa istragama u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i na Bahamima, gde je bilo sedište FTX-a. Jedno od ključnih pitanja bilo je da li su sredstva klijenata pozajmljena trgovačkoj firmi Alameda Research, koju je Bankman-Fried takođe osnovao. Više od 100 entiteta povezanih sa FTX-om podnelo je zahtev za zaštitu od bankrota u SAD 11. novembra.
"Moćni dokazi"
"Optužiti ovako rano, kada to nisu morali, govori mi da imaju neverovatno moćne dokaze", rekao je Gene Rossi, bivši savezni tužilac. Rossi je dodao da su tužioci verovatno ozbiljno zabrinuti da će Bankman-Fried pobeći u jurisdikciju gde ne može biti izručen.
Bela kuća je odbila da komentariše hapšenje i optužbe.
Predsednica Komiteta za finansijske usluge Predstavničkog doma Maxine Waters rekla je novinarima da se i dalje planira saslušanja o kolapsu FTX-a. "Za američku javnost je važno da razume FTX i šta se dešava", kazala je ona.
Bloomberg
Bankman-Fried (30) nalazi se u policijskoj stanici Cable Beach u Nasauu, naveo je službenik koji radi u ustanovi. Osoba koja je odbila da navede ime kada su s njom kontaktirali telefonom, rekla je da su sve ćelije udobne, ali nije iznela detalje.
Objekat je udaljen oko 20 kilometara od luksuznog naselja Albany Bahamas u kojoj živi Bankman-Fried i nalazi se u blizini glavne turističke zone.
Dovođenje optuženog pred sudiju zakazano je za utorak, kaže osoba koja je upoznata s tim.
U intervjuima za medije - od kolapsa FTX-a naovamo - Bankman-Fried je priznao velike menadžerske greške, ali je takođe tvrdio da nikada nije pokušao da počini prevaru ili prekrši zakon.
U svom izlaganju pripremljenom za saslušanje u Predstavničkom domu SAD na kojem je Bankman-Fried trebalo da se pojavi u utorak, on je dao grubu procenu svog položaja.
"Želeo bih da počnem tako što ću formalno izjaviti pod zakletvom: za*ebao sam se", poručio je Bankman-Fried u nacrtu napomena do kojih je došao Bloomberg News.
On je dodao da su novi menadžeri kompanije, predvođeni stručnjakom za restrukturiranje Johnom J. Rayom III, u više navrata odbijali njegove ponude pružanja pomoći da se dobro pregledaju olupine propale kripto-imperije. Ray, koji sada vodi kompaniju, nije odgovorio na pet njegovih mejlova, rekao je.
Kripto-berze
Pre hapšenja i mnogo pre nego što je njegovo carstvo skliznulo u bankrot, savezni tužioci na Menhetnu su već istraživali FTX kao deo šireg pregleda berzi i potencijalnih kršenja propisa protiv pranja novca prema zakonu o bankarskoj tajni.
Istraga, koju je vodila Jedinica za složene prevare i sajber-kriminal, krenula je drugačijom putanjom posle katastrofalne implozije FTX-a.
Bloomberg
Tužioci su pomno ispitivali da li su stotine miliona dolara nepropisno prebačene na Bahame u vreme kada je FTX 11. novembra podneo bankrot u Delaveru, kaže osoba koja je upoznata sa tim.
Takođe su kopali po tome da li je FTX prekršio zakon prebacivanjem sredstava Alameda Researchu, bankrotiranoj investicionoj firmi koju je takođe osnovao Bankman-Fried, preneo je ranije Bloomberg.
Prošle nedelje, tužioci, FBI, zvaničnici Ministarstva pravde i novi izvršni direktor i stručnjak za restrukturiranje FTX-a Ray sastali su se u sedištu SDNY-a (Southern District of New York) - u centru Menhetna. Na tom sastanku nije bilo reči o potencijalnim optužbama, navodi izvor upoznat sa razgovorom.
(Tekst ažuriran komentarima bivšeg saveznog tužioca u šestom paragrafu.)
- U pisanju teksta pomogli: Allyson Versprille, Max Chafkin, Emily Wilkins, Akayla Gardner i David Voreacos
.webp){kind=icon}
