Bivšem šefu švajcarskog odeljenja Gazprombanke i trojici njegovih kolega sudi se u sredu u Cirihu, optuženi da nisu podigli uzbunu zbog finansijskih transakcija koje je izvršio čovek od poverenja Vladimira Putina, svirač violončela.
Prema optužnici tužioca u Cirihu, šef Gazprombank Schweiz AG, dva viša rukovodioca u banci i menadžer za odnose sa klijentima zanemarili su da sprovedu adekvatnu dubinsku analizu finansija i veza Sergeja Roldugina u periodu od 2014. do 2016. godine. Roldugin je "blizak prijatelj" ruskog predsednika i kum Putinove ćerke, a bankari su trebali da istraže da li je on pravi vlasnik računa Gazprombanke koji pripadaju fiktivnim kompanijama u Panami i na Kipru, rekli su tužioci.
Četvorica, od kojih su trojica Rusi i jedan Švajcarac, "na neprihvatljiv način su nastavili poslovni odnos, iako su i sami ozbiljno sumnjali u tačnost podataka o vlasniku", navode tužioci. Oni traže uslovnu kaznu od sedam meseci sa dve godine uslovne kazne za osobe koje se po švajcarskom zakonu ne mogu identifikovati.
Advokati ove četvorice odbili su da komentarišu.
Za Švajcarsku, koja je dugo bila središte bogatih Rusa koji žele da sakriju svoje bogatstvo, suđenje je test spremnosti i sposobnosti lokalnih tužilaca da kazne ono što smatraju finansijskim prekršajima usred rata koji je potkopao tradicionalnu neutralnost Švajcarske. Strani kritičari tvrde da Švajcarska ne čini dovoljno na suzbijanju finansijskog kriminala u zemlji i da ponekad cilja čak i na uzbunjivače radi krivičnog gonjenja umesto na počinioce i pomagače.
Slučaj takođe stavlja u centar pažnje ulogu Roldugina i drugih kao nosilaca ogromnog bogatstva za koje zapadne vlade kažu da je Putin akumulirao tokom skoro četvrt veka na vlasti. Violončelista je bio među onima u Putinovom okruženju koje je pre godinu dana sankcionisala Evropska unija nakon invazije na Ukrajinu.
"Roldugin je odgovoran za 'provlačenje' najmanje dve milijarde dolara kroz banke i ofšor kompanije kao deo Putinove skrivene finansijske mreže", saopštila je tada EU, pozivajući se na izveštaj Međunarodnog konzorcijuma istraživačkih novinara iz 2016. godine.
'Putinov čuvar'
Ministarstvo finansija SAD otišlo je i korak dalje prošlog juna, nazvavši Roldugina "čuvarom ofšor bogatstva predsednika Putina".
Bloomberg
Kremlj je ranije priznao da je Putin Rolduginov prijatelj, koji priznaje posao koji je uradio za rusku muziku, ali negira bilo kakve finansijske greške.
Taj izveštaj iz 2016. godine, poznat kao Panamski papiri, podstakao je švajcarsko regulatorno telo za bankarstvo Finmu da istraži švajcarsko odeljenje Gazprombanke, koje je 2018. zaključilo da banka ima "ozbiljne nedostatke" u svojim merama protiv pranja novca. Gazprombanka nije sprovela adekvatne ekonomske provere svojih klijenata, navela je tada Finma, zabranivši švajcarskoj banci da prima nove privatne klijente do daljeg.
Gazprombank Schweiz počela je da zatvara poslovanje prošle godine u mesecima nakon ruske invazije na Ukrajinu.
.webp){kind=icon}
Trenutno nema komentara za vest. Ostavite prvi komentar...