Promoter BitConnecta dobio 38 meseci zbog Ponzijeve prevare

Najveći severnoamerički promoter investicione platforme za kriptovalute BitConnect osuđen je na 38 meseci zatvora zbog pokretanja Ponzijeve prevare vredne 2,4 milijarde dolara, koja je prevarila najmanje 4.500 ljudi iz 95 zemalja.

Glenn Arcaro, 45, osuđen je u petak na saveznom sudu u San Dijegu, gde se izjasnio krivim u septembru 2021. Arkaro je priznao da je na prevaru plasirao ponudu kovanica BitConnecta i berzu digitalnih valuta kao unosnu investiciju. On je reklamirao BitConnectov lažni "Bot za trgovanje" i "Softver za volatilnost" kao zagarantovane načine da zaradite novac na promenljivosti tržišta kriptovaluta.

U stvarnosti, BitConnect je platio ranim investitorima koristeći novac dobijen od kasnijih investitora. BitConnect je zatvorio svoju berzu u januaru 2018. nakon što je zabranu rada od državnih regulatora u Teksasu i Severnoj Karolini.

"Fiskalni zločini koji kombinuju privlačnost kriptovaluta sa novom tehnologijom i pametnom marketinškom strategijom su neograničeni i često počinju kroz odnos izgrađen na poverenju, nadi i obećanjima", rekao je specijalni agent FBI Gregory Nelsen, koji vodi kancelariju agencije u Klivlendu.

Arcaro, stanovnik Los Anđelesa, sarađivao je sa tužiocima, pokazuju sudski zapisi. Pristao je da preda 24 miliona dolara.

Osnivač Bitconnecta Satish Kumbhani iz Hemala u Indiji optužen je ove godine za vođenje prevare. Međutim, američka Komisija za hartije od vrednosti, koja ga je tužila u septembru 2021, rekla je ove godine da se on "verovatno preselio iz Indije na nepoznatu adresu u stranoj zemlji".

Dan nakon što se BitConnect zatvorio, jedan od Kumbhanijevih promotera sa sedištem u Južnoj Koreji upozorio je da "neki ljudi ovde pričaju o samoubistvu" i da je "mnogo [korejskih investitora] uložilo sve što imaju", navodi se u optužnici. Promoter u Australiji je takođe napisao da "dobijamo pretnje smrću...[i] novčić će biti beskoristan!!!"

U novembru, tužioci su rekli da će prodati oko 57 miliona dolara u kriptovaluti zaplenjenoj od Arcara. Sudija je kasnije odobrio izmenjeni nalog za prodaju.