U svom najnovijem izveštaju Finansijski centar za analizu transakcija i izveštaje Kanade (engl. Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada - FINTRAC) izneo je detalje o kazni koja je izrečena vodećoj kripto-berzi Binance, zbog ozbiljnih propusta u prijavi transakcija.
Prema navodima u tom dokumentu, Binance je prekršio dve ključne odredbe. Prvo, nije se registrovao kao strani pružalac finansijskih usluga prema propisima Kanade. Drugo, zanemario je obavezu prijave većih transakcija virtuelnih valuta. FINTRAC tako tvrdi da je Binance propustio da prijavi transakcije koje premašuju 10.000 dolara u 5.902 prilike između juna 2021. i jula 2023. godine.
Opširnije
Binanceov Changpeng Zhao dobio kaznu od četiri meseca u zatvoru
Osnivaču Binancea Changpeng Zhaou je određeno da provede četiri meseca u zatvoru.
30.04.2024
Imovina na Binanceu premašila vrednost od 100 milijardi dolara
Berza je lane beležila eksponencijalni rast, dok se istovremeno suočavala sa pravnim postupcima i regulatornim poteškoćama.
19.03.2024
Milijarde se ponovo slivaju u Binance uprkos nerešenim pitanjima
Investitori i trejderi nastavljaju da hrle u Binance dva meseca pošto se kripto-berza suočila sa kaznom zbog kršenja zakona.
19.01.2024
Upravo zbog tih prekršaja, Binance Holdings je kažnjen novčanom kaznom od šest miliona kanadskih dolara (4,4 miliona američkih dolara). Ta kazna rezultat je dva prekršaja koja su otkrivenih tokom provera usklađenosti koje je FINTRAC sproveo 2023. godine. FINTRAC, kao finansijska obaveštajna jedinica Kanade, odgovoran je za sprečavanje pranja novca i drugih finansijskih zločina. Korišćenjem analize blokčejna identifikovali su propuste Binancea u prijavi transakcija virtuelnih valuta kao ključne za održavanje transparentnosti u finansijskom sistemu.
Binance se u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) već suočio s regulatornim izazovima. U novembru 2023. godine je postigao sporazum s američkim ministarstvom pravde, uključujući nagodbu od četiri milijarde dolara zbog navodnih slučajeva pranja novca i kršenja sankcija. U sklopu tog sporazuma, Changpeng Zhao, osnivač i tadašnji izvršni direktor Binancea, morao je da odstupi s pozicije i plati kaznu od 50 miliona dolara. Nakon priznanja krivice za kršenje propisa o sprečavanju pranja novca, Zhao je dobio četvoromesečnu zatvorsku kaznu.
To ukazuje na sve veću regulatornu pažnju koju kriptovalute privlače širom sveta, te potrebu za jačim nadzorom i usklađenošću s finansijskim propisima.
.webp){kind=icon}
