Binance dozvolio transakcije Hamasu, ISIS-u i Al Kaidi

Binance Holdings Ltd. je imao tako slabu kontrolu nad transakcijama kriptovaluta na svojoj berzi da su je teroristi, hakeri i oni koji krše sankcije godinama koristili za prebacivanje milijardi dolara, poručili su američki tužioci.

Binance i izvršni direktor Changpeng Zhao priznali su u utorak krivicu za krivične prijave, potvrđujući da nisu preduzeli osnovne korake protiv pranja novca, koji su temelj vladinih napora u kontroli protoka prljavog novca širom sveta. Binance će platiti 4,3 milijarde dolara, dok će Zhao, uz odstupanje sa mesta izvršnog direktora, platiti kaznu od 50 miliona dolara.

Zapanjujući preokret događaja znači da se Zhao, najmoćnija figura na svetskoj kripto-sceni, suočava sa odlaskom u zatvor i više neće voditi najveću berzu u industriji. Sve ovo dolazi nakon višegodišnje istrage američkih federalnih tužilaca i osude osramoćenog osnivača propale berze FTX Sama Bankman-Frieda za prevaru ranije ovog meseca.

Zaposleni u Binanceu bili su angažovani u širokom spektru nedoličnog ponašanja, a mnogi su bili svesni posledica dozvoljavanja milionskih nezakonitih transakcija, prema navodima američkog ministarstva pravde i ogranka nadležnog za finansijski kriminal u okviru ministarstva finansija (engl. Financial Crimes Enforcement Network - FinCEN).

"Binance je zatvorio oči pred svojim zakonskim obavezama u potrazi za profitom", poručila je ministarka finansija Janet Yellen u saopštenju. "Njegovi namerni neuspesi omogućili su da novac preko njegove platforme teče teroristima, sajber-kriminalcima i zlostavljačima dece."

Bloomberg

 

Zbog tih neuspeha, kažu predstavnici američke vlasti, Binance je dozvolio da se dogodi sledeće:

• Brigade Al-Kasam, vojno krilo Hamasa, koristile su transakcije bitcoina da bi prikupile novac za palestinski otpor. Hamas, koji su Sjedinjene Američke Države (SAD) označile kao terorističku organizaciju, ubio je više od 1.200 Izraelaca 7. oktobra. Binance nije podneo izveštaje o sumnjivim aktivnostima Sjedinjenim Državam u vezi sa prikupljanjem sredstava Hamasa, navodi FinCEN.

• Binance je dozvolio transakcije bitcoina povezane sa drugim terorističkim organizacijama, uključujući Al Kaidu i ISIS, saopštio je FinCEN.

• Najmanje 1,1 milion transakcija u vrednosti od 899 miliona dolara izvršili su ljudi koji žive u Iranu, kršeći sankcije SAD, priznala je kompanija.

• Korisnici berze na Kubi i u Siriji, kao i u ukrajinskim regionima Krim, Donjeck i Lugansk, učestvovali su u transakcijama vrednim milione dolara kršeći sankcije SAD, priznao je Binance.

• Korisnici Binancea su imali 275 miliona dolara depozita sa BestMixera, kripto-platforme koja je pomogla da se prikrije trag digitalnog novca, saopštila je kompanija. Holandska vlast ju je zatvorila 2019. godine, kazavši da je "verovatno korišćena za prikrivanje i pranje kriminalnih tokova novca".

• Korisnici su prebacili 106 miliona dolara u bitcoinima sa Hydra Marketa, ruskog darknet tržišta, u Binanceove novčanike između 2017. i 2022. godine, priznala je kompanija. Američka i nemačka vlast zaplenile su Hydrine servere 2022. godine, nazvavši je najvećim i najistaknutijim darknet tržištem na svetu. Prodavala je softver za hakovanje, lažne lične karte i droge kao što su heroin, kokain i LSD.

• Binanceove adrese su obradile desetine miliona dolara u transakcijama koje su uključivale 24 vrste malvera, sa imenima poput SamSam, Satan i WannaCry. Iako je kompanija radila sa organima za sprovođenje zakona kada je obaveštena o tome, lišila je vlasti ključnih informacija o ovim napadima, saopštio je FinCEN. SAD su 2021. godine optužile tri severnokorejska vojna hakera zbog napada WannaCryja.

• Više od 1.000 transakcija se dogodilo na tri platforme koje su se bavile dečjom pornografijom i sličnim materijalom, saopštio je FinCEN. Administrator jednog od tih sajtova, Dark Scandals, optužen je 2020. godine. Sajt je sadržao video-snimke nasilnog silovanja.