Direktor Celsiusa još jedan u nizu optuženih za kripto-prevare

Bivši generalni direktor bankrotiranog kripto-zajmodavca Celsius Network optužen je za prevaru. Tri regulatorne agencije podnele su tužbu protiv njega nakon kolapsa kompanije. 

Alex Mashinsky je u četvrtak u federalnom sudu u Njujuorku takođe optužen za pokušaj manipulacije kriptovalutama. Komisija za hartije od vrednosti i berzu (SEC), Komisija za trgovinu robnim fjučersima i Federalna trgovinska komisija takođe su podnele tužbe protiv Mashinskog i kompanije.

Tužilaštvo tvrdi da je Mashinski od 2018. do juna 2022. "vodio organizovanu šemu za varanje klijenata Celsius Network LLC i povezanih entiteta", navodi se u optužnici koja je otvorena u četvrtak.

Celsius je bila jedna od visokoprofilisanih kripto-kompanija koje su implodirale u prošloj godini. Kompanija je postala popularna zbog isplate visokih kamata na depozite za digitalnu imovinu. Međutim, nakon kolapsa stabilnog novčića terraUSD i pada tržišta digitalne imovine, kompanija je ostala sa velikom rupom u bilansu i nije mogla da pokrije povlačenje sredstava klijenata.

Advokat optuženog nije odmah odgovorio na imejl sa upitom za komentar. Drugi rukovodilac kompanije, odnosno direktor sektora za prihode Roni Cohen-Pavon takođe je uhapšen, navode iz tužilaštva. 

Cena CEL tokena, koji je Celsius plasirao na tržište, nakon tužbe koju je podneo SEC pala je za šest odsto na oko 15 centi, pokazuju podaci objavljeni na sajtu CoinMarketCap. U junu 2021. vrednost ovog novčića iznosila je osam dolara.
Mashinski je još jedan od preduzetnika iz kripto-industrije koji se suočio sa optužbama nakon što je sa padom vrednosti tržišta otkriven niz sumnjivih modela poslovanja i u nekim slučajevima prevara. Mashinsky, uz čiju pomoć je pokrenut Celsius 2017. godine, bio je pod intenzivnom istragom od strane državnih agencija od kada je njegova firma podnela zahtev za bankrot i objavila da ima deficit od 1,19 milijarde dolara pre 12 meseci.

Dvosmislene izjave

SEC navodi da su Mashinski i njegova kompanija davali dvosmislene izjave kako bi naveli investitore da otkupe token CEL i ulože novac u firmu Earn Interest Program, koja je nudila povrat novca od 17 odsto na kripto-depozite klijenata.

Regulator je Mashinskog takođe optužio za obmane u vezi sa finansijskim uspehom Celsiusa, predstavljajući ga profitabilnijim nego što zaista jeste. Na primer, SEC navodi da je lažno tvrdio da je firma od prve ponude za novičić zaradila 50 miliona dolara, te da je zapravo ostvarila tek 65 odsto ciljane svote, što je Mashinsky sakrio od javnosti.

Depositphotos

 

Državni tužilac u Njujorku Letitia James u januaru je prva podnela tužbu protiv Mashinskog za prevaru. James je optužila Mashinskog da je investitore u Njujorku prevario za milijarde dolara u kripto-imovini dajući lažne i dvosmislene izjave u vezi sa bezbednošću sredstava koju zajmodavac nudi.

Pravne akcije preduzete protiv Celsiusa predstavljaju poslednje u nizu optužbi u kripto industriji koje su pokrenule američke vlasti ove godine. SDNY je optužio brojne figure iz ove industrije za navodne prekršajne radnje - pre svega suosnivača FTX-a Sama Bankman-Frieda, koji je optužen da je obmanuo investitore i zloupotrebio sredstva klijenata vredna milijarde dolara.

(Tekst ažuriran podacima o hapšenju u šestom pasusu.)