Jane Street Group, Tower Research Capital i Radix Trading su tri neidentifikovane trgovačke firme koje se navode kao VIP klijenti Binance Holdings Ltd. u tužbi najvećeg američkog regulatora protiv ove berze kriptovaluta, prema navodima ljudi koji imaju direktna saznanja o tom pitanju.
Komisija za trgovinu robnim fjučersima (engl. Commodity Futures Trading Commission - CFTC) prošle nedelje je optužila Binance za lažno poštovanje propisa o američkim derivatima, uključujući tu izostanak registracije kod regulatora i propust da Amerikance drži van berze kao što je obećano.
CFTC je bez konkretnog imenovanja naveo tri američke takozvane kvantne firme (firme koje investicione odluke donose na osnovu brojčanih podataka prikupljenih kvantitativnom analizom), u svojoj tužbi od 27. marta, kao primere da su američki klijenti pristupili platformi. Regulator ih nije optužio za prekršaje.
Opširnije
Likvidnost bitcoina presušuje dok se kripto-turisti povlače
Gledano prema bilo kom parametru, likvidnost bitcoina ostaje niska, uprkos upadljivom rastu kriptovalute ove godine.
04.04.2023
Twitter promenio dugme za početnu stranu, dogecoin skočio za 30 odsto
Korisnici Twittera primetili su da je dugme za početnu stranicu na ovoj društvenoj mreži promenilo izgled.
04.04.2023
Sam Bankman-Fried ispituje validnost novih optužbi
Advokati Sama Bankman-Frieda će dovesti u pitanje validnost novih optužbi podignutih u Njujorku protiv suosnivača FTX-a.
31.03.2023
Ko će se prvi dočepati Doa Kwona
Suosnivač Terraform Labs Pte Do Kwon nalazi se u zatvoru u Crnoj Gori.
30.03.2023
Ipak, pominjanje u tužbi kompanija sa sedištem u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) koje koriste ofšor entitete za trgovinu na Binanceu izazvalo je jezu u kvantnoj industriji. Iako su se mnogi bavili kriptom, akcije i druga tradicionalnija imovina ostaju njihov nasušni hleb, a regulatorni pogrešan korak mogao bi imati reperkusije na njihovu širu sposobnost poslovanja.
Radix je "Firma za trgovanje A" koja je opisana u dokumentu CFTC-ja, Jane Street je "Firma za trgovanje B", a Tower Research je naveden kao "Firma za trgovanje C", rekli su ljudi koji su tražili da ne budu identifikovani. "Wall Street Journal" je prvi objavio Radixov identitet.
Jane Street je odbio da komentariše. Radix i Tower nisu odgovorili na više zahteva za komentar. Suosnivač Radixa, Benjamin Blander rekao je za Journal da veruje da nije učinio ništa loše u trgovanju preko ofšor entiteta na Binanceu i da je sarađivao sa CFTC-jem.
Predstavnik CFTC-ja - glavnog američkog regulatora za derivate koji tvrdi da ima značajnu jurisdikciju nad kripto-imovinom - odbio je da komentariše. Binance - koji je saopštio da je pojačao aktivnosti na pravnom usklađivanju i bio razočaran optužbama CFTC-ja - nije odgovorio na zahtev za komentar.
U žalbi CFTC-ja se navodi da je Binance "aktivno omogućio kršenje zakona SAD" pomažući trgovcima sa sedištem u SAD da izbegnu pravila o poznavanju svog klijenta (takozvani KYC - know your customer) i mere pravne usklađenosti.
Bloomberg
Trgovanje kompanija sa Wall Streeta, za sebe ili u ime klijenata, na mestima u inostranstvu koja nisu registrovana kod američkih regulatora kao što je CFTC, može biti siva zona u smislu pravne usklađenosti.
"Za firme za trgovanje, transakcije su potencijal za rizik i izloženost u pogledu njihovih licenci i aktivnosti u Sjedinjenim Državama", rekao je Aaron Kaplan, advokat i osnivač i Prometheuma, berze digitalne imovine.
Tretman za VIP-jevce
Prema oceni CFTC-ja, firme za trgovanje koje su aktivne u trgovini bitcoinovim i drugim kripto-derivatima na Binanceu dobile su VIP tretman od te berze.
To je uključivalo niže naknade za transakcije i brži pristup trgovanju u zamenu za obezbeđivanje likvidnosti na berzi i prihod od naknada za trgovanje, saopštio je CFTC. Binance se takođe ponudio da svojim vrhunskim trgovcima pruži brzo obaveštenje o bilo kakvoj istrazi organa za sprovođenje zakona u vezi sa njihovim nalogom, navodi se u dokumentu.
Sa svoje strane, Binance već dugo tvrdi da nije potrebno da se registruje kod CFTC-ja jer sprečava američke korisnike da pristupe njegovoj svetskoj platformi, gde se može trgovati složenijim proizvodima na polju kripto-derivata.
Ali CFTC je naveo da su Binanceove strikture slabe, a u nekim slučajevima berza je pomogla firmama da ih zaobiđu. Na primer, Binance je, prema žalbi regulatora, savetovao Firmi za trgovanje A (što je Radix) da pristupi veb-lokaciji berze preko virtuelne privatne mreže.
U međuvremenu, Firma za trgovanje B je sklopila ugovor o uslugama sa entitetom registrovanim u Džerziju (britansko ostrvo u Lamanšu), prema navodima u zvaničnom dokumentu. Ta firma, koja je opisana kao jedan od najvećih klijenata Binancea, bila je Jane Street, kazali su obavešteni izvori.
"Imenovana treća strana Firme za trgovanje B u Džerziju nema nijednog zaposlenog i nema nikakve značajne izvore kapitala, osim Firme za trgovanje B", naveo je CFTC u svojoj tužbi protiv Binancea.
.webp){kind=icon}
