Sam Bankman-Fried je optužen za podmićivanje kineskih zvaničnika, čime se dodaje novi aspekt u slučaju američke vlade protiv suosnivača FTX-a.
Nova optužba je otkrivena u utorak u revidiranoj optužnici federalnih tužilaca na Menhetnu. Bankman-Fried je optužen da je odobrio isplatu 40 miliona dolara kako bi kineski zvaničnici odmrzli račune u Alameda Researchu, trgovačkoj firmi sa sedištem u Hongkongu, inače povezanoj sa FTX-om.
Prema navodima tužilaca, računi Alamede su zamrznuti 2021. godine u okviru istrage kineske vlade o dve berze kriptovaluta u toj zemlji. Te berze su bile OKX i Huobi Capital, kazali su ljudi koji su upoznati sa situacijom.
Opširnije
SAD i Južna Koreja traže izručenje Doa Kwona
Države traže izručenje suosnivača Terraform Labsa, kog je vlast u Crnoj Gori nedavno privela.
29.03.2023
Kako vodeći čovek kripto-industrije reaguje na tužbu SAD
Portparol Binancea nazvao je odluku CFTC-ja 'neočekivanom i razočaravajućom'.
28.03.2023
Nasdaq se priprema za pokretanje usluge čuvanja kripta
Nasdaq Inc. očekuje da će usluge čuvanja (takozvani kastodi) za digitalnu imovinu pokrenuti do kraja drugog kvartala.
24.03.2023
Coinbaseu stiglo pismo regulatora koje najavljuje potencijalnu tužbu
Coinbase Global Inc. saopštio je da je primio obaveštenje od američke Komisije za hartije od vrednosti.
23.03.2023
FTX se nagodio za 404 miliona dolara od Modulo Capitala
FTX Group će povratiti oko 404 miliona dolara koje je njen osnivač navodno preneo investicionom fondu Modulo Capital.
23.03.2023
Portparol Bankman-Frieda je odbio da komentariše. Na pitanje o optužbama u sredu na redovnom brifingu za štampu u Pekingu, portparolka kineskog ministarstva spoljnih poslova Mao Ning rekla je da nije upoznata sa tim.
Optužnica od 13 tačaka
Uz optužbu za zaveru radi kršenja američkog zakona o korupciji koja se odnosi na strance (engl. Foreign Corrupt Practices Act), Bankman-Fried se sada suočava sa optužbama za 13 krivičnih dela. On se već izjasnio da nije kriv po nekoliko optužbi za prevaru - za navodno prebacivanje milijardi dolara iz sada bankrotiranog FTX-a u Alamedu i za lične troškove.
Trojica njegovih bliskih saradnika, Gary Wang, Caroline Ellison i Nishad Singh, već su priznali krivicu za prevaru i sarađuju sa vladom.
Bankman-Fried je trenutno slobodan uz kauciju od 250 miliona dolara i trebalo bi da se suoči sa suđenjem u oktobru. Uhapšen je u decembru na Bahamima, gde se nalazilo njegovo carstvo kriptovaluta - FTX, te izručen nazad u Sjedinjene Američke Države.
Ranija revidirana optužnica objavljena u februaru pojačala je optužbe protiv Bankman-Frieda u vezi sa finansiranjem kampanje, budući da je on poznat kao nekadašnji veliki donator političkih kandidata demokrata. Tužioci su tvrdili da je Bankman-Fried bio deo zavere za vršenje uticaja na američku kripto-regulaciju putem donacija, kako od strane njega samog, tako i drugih u FTX-u.
Bloomberg
Prema sadržaju najnovije optužnice, kineski organi su 2021. zamrzli trgovačke račune Alamede u okviru istrage protiv ugovorne strane dve berze.
Uz Binance, OKX i Huobi bili su među najvećim kripto-berzama na svetu po obimu trgovanja pre nego što se kineska vlada ostrvila na trgovinu kriptovalutama 2017.
OKX i Huobi nisu odmah odgovorili na zahteve za komentar u utorak.
Bankman-Fried i drugi koji rade po njegovom nalogu pokušali su da odmrznu račune Alamede 2021. godine, uključujući angažovanje advokata da lobiraju u Kini da se imovina oslobodi i pokušavajući da prebace kriptovalute na lažne naloge otvorene na kineskoj berzi.
Posle meseci neuspešnih pokušaja, tvrde tužioci, Bankman-Fried je odredio da se mito u obliku kriptovaluta prebaci sa Alamedinog glavnog trgovačkog računa u privatni novčanik. Računi su naknadno odmrznuti i Bankman-Fried je odobrio prenos preostalog mita.
Tužioci navode da su Bankman-Fried i drugi pokušali da povrate pristup imovini koja se nalazi na računima Alamede kako bi finansirali dodatne trgovačke aktivnosti.
(Tekst dopunjen komentarom iz kineskog ministarstva spoljnih poslova.)
- U pisanju teksta pomogli Chris Dolmetsch i Colum Murphy.
.webp){kind=icon}
