Sam Bankman-Fried optužen za podmićivanje kineskih zvaničnika

Sam Bankman-Fried je optužen za podmićivanje kineskih zvaničnika, čime se dodaje novi aspekt u slučaju američke vlade protiv suosnivača FTX-a.

Nova optužba je otkrivena u utorak u revidiranoj optužnici federalnih tužilaca na Menhetnu. Bankman-Fried je optužen da je odobrio isplatu 40 miliona dolara kako bi kineski zvaničnici odmrzli račune u Alameda Researchu, trgovačkoj firmi sa sedištem u Hongkongu, inače povezanoj sa FTX-om.

Prema navodima tužilaca, računi Alamede su zamrznuti 2021. godine u okviru istrage kineske vlade o dve berze kriptovaluta u toj zemlji. Te berze su bile OKX i Huobi Capital, kazali su ljudi koji su upoznati sa situacijom.

Portparol Bankman-Frieda je odbio da komentariše. Na pitanje o optužbama u sredu na redovnom brifingu za štampu u Pekingu, portparolka kineskog ministarstva spoljnih poslova Mao Ning rekla je da nije upoznata sa tim.

Optužnica od 13 tačaka

Uz optužbu za zaveru radi kršenja američkog zakona o korupciji koja se odnosi na strance (engl. Foreign Corrupt Practices Act), Bankman-Fried se sada suočava sa optužbama za 13 krivičnih dela. On se već izjasnio da nije kriv po nekoliko optužbi za prevaru - za navodno prebacivanje milijardi dolara iz sada bankrotiranog FTX-a u Alamedu i za lične troškove.

Trojica njegovih bliskih saradnika, Gary Wang, Caroline Ellison i Nishad Singh, već su priznali krivicu za prevaru i sarađuju sa vladom.

Bankman-Fried je trenutno slobodan uz kauciju od 250 miliona dolara i trebalo bi da se suoči sa suđenjem u oktobru. Uhapšen je u decembru na Bahamima, gde se nalazilo njegovo carstvo kriptovaluta - FTX, te izručen nazad u Sjedinjene Američke Države.

Ranija revidirana optužnica objavljena u februaru pojačala je optužbe protiv Bankman-Frieda u vezi sa finansiranjem kampanje, budući da je on poznat kao nekadašnji veliki donator političkih kandidata demokrata. Tužioci su tvrdili da je Bankman-Fried bio deo zavere za vršenje uticaja na američku kripto-regulaciju putem donacija, kako od strane njega samog, tako i drugih u FTX-u.

Bloomberg

 

Prema sadržaju najnovije optužnice, kineski organi su 2021. zamrzli trgovačke račune Alamede u okviru istrage protiv ugovorne strane dve berze.

Uz Binance, OKX i Huobi bili su među najvećim kripto-berzama na svetu po obimu trgovanja pre nego što se kineska vlada ostrvila na trgovinu kriptovalutama 2017.

OKX i Huobi nisu odmah odgovorili na zahteve za komentar u utorak.

Bankman-Fried i drugi koji rade po njegovom nalogu pokušali su da odmrznu račune Alamede 2021. godine, uključujući angažovanje advokata da lobiraju u Kini da se imovina oslobodi i pokušavajući da prebace kriptovalute na lažne naloge otvorene na kineskoj berzi.

Posle meseci neuspešnih pokušaja, tvrde tužioci, Bankman-Fried je odredio da se mito u obliku kriptovaluta prebaci sa Alamedinog glavnog trgovačkog računa u privatni novčanik. Računi su naknadno odmrznuti i Bankman-Fried je odobrio prenos preostalog mita.

Tužioci navode da su Bankman-Fried i drugi pokušali da povrate pristup imovini koja se nalazi na računima Alamede kako bi finansirali dodatne trgovačke aktivnosti.

(Tekst dopunjen komentarom iz kineskog ministarstva spoljnih poslova.)

 

- U pisanju teksta pomogli Chris Dolmetsch i Colum Murphy.

Trenutno nema komentara za vest. Ostavite prvi komentar...

Ostavi komentar