Strah se sa Binancea preliva i na trgovačke firme

Slučaj glavnog američkog regulatora protiv Binance Holdings Ltd. širi se i van kompanije Changpeng Zhaoa i uznemirava američke kompanije za koje zvaničnici kažu da su radile sa berzom u trgovanju kripta.

Pomno ispitivanje aranžmana koje su tri trgovačke kompanije imale sa berzom od strane Komisije za trgovinu robnim fjučersima (CFTC) već je prodramlo celu industriju koja se oslanja na američke licence. Kompanije nisu identifikovane u tužbi CFTC-ja.

Ulozi su posebno visoki za američke trgovačke firme jer, iako su se mnoge okušale u kriptovalutama, akcije i druga tradicionalnija imovina ostaju njihova osnova. Ozbiljan pogrešan korak u regulaciji mogao bi imati posledice na njihovu širu sposobnost poslovanja.

Depositphotos

"Rizici za američke kompanije daleko su veći od rizika za Binance", rekla je Urska Velikonja, profesorka na Georgetown Lawu. "Veliki rizik za njih je rizik da izgube licencu za rad kao brokeri-dileri u SAD."

Nejasno je kako će se na kraju završiti slučaj protiv Binancea, čija globalna berza nije smeštena u SAD. Međutim, mnoge američke trgovačke firme registrovane su kao brokerske kuće pri Regulatornom telu finansijske industrije i nadziru ih druga američka tela.

Kajmanska ostrva

Prema CFTC-ju, jedna neidentifikovana američka kompanija koristila je podružnicu s Kajmanskih ostrva za trgovanje na Binanceu. Druga je trgovala na Binanceu tako što je sklopila "ugovor o uslugama" s navodno nepovezanim subjektom organizovanim prema zakonu Džerzija, krunskog poseda britanskog suverena. Treća kompanija je počela da trguje preko podružnice u Singapuru, a zatim se prebacila na subjekt registrovan na Kajmanskim ostvrvima, prema tužbi podnetoj saveznom sudu u ponedeljak.

Binance je takođe usmerio neke kupce iz SAD da koriste virtuelne privatne mreže ili VPN-ove kako bi prikrili svoju lokaciju i usmerio neke "VIP klijente" sa značajnim vezama u SAD da koriste fiktivne kompanije, prema CFTC-ju. Te VIP osobe uključivale su trgovačke kompanije sa sedištem u SAD, rekao je CFTC.

Aranžmani sa trgovačkim kompanijama navodno su bili omogućeni kroz formalni proces u Binanceu pod nazivom "VIP Handling", rekao je CFTC.

Deposit Photos

Binance je tužbu CFTC-ja nazvao "neočekivanom i razočaravajućom". Berza je rekla da radi s regulatorom više od dve godine, da je pojačala osoblje za usklađenost i da će nastaviti da sarađuje s vlastima u SAD i drugde.

Hayden Hughes, suosnivač platforme za društveno trgovanje Alpha Impact, rekao je da tužba CFTC-ja povećava strah kod trgovačkih kompanija koje se sad povlače iz Binancea.

"Pružaoci likvidnosti obično ne bi hteli da budu uhvaćeni u unakrsnoj vatri između američkih regulatora i Binancea", rekao je Hughes.

Cumberland, velika kompanija za kripto-trgovanje i podružnica DRW sa sedištem u Čikagu, rekla je da će tužba naštetiti likvidnosti u prostoru digitalne imovine, ali je upozorila trgovce da prihvate ritam i pribave implikacije tužbe.

Postoji mogućnost da industrija izađe iz tužbe sa "regulativom koja jača poverenje i pravednijim industrijskim standardima", rekla je kompanija u izjavi objavljenoj u ponedeljak na Twitteru. Cumberland, koji nije identifikovan u CFTC-jevoj tužbi protiv Binancea, odbio je dalje da komentariše.

(Ažuriranja s Cumberlandovim komentarom u dvanaestom paragrafu)
- Uz pomoć Suvashree Ghosh i Allyson Versprille.